天地在线(002995):第四届监事会第七次会议决议
北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2025年10月24日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第七次会议的通知。2025年10月27日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第七次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票 2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票 3、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、《第四届监事会第七次会议决议》 特此公告。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 监事会 2025年10月28日 中财网
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