江钨装备(600397):江钨装备关于调整2025年日常关联交易预计
江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于调整 2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年5月9日，江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易2024年执行情况及2025年预计情况的议案》，预计2025年发生关联交易总金额不超过234,072万元。 2025年8月11日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司(以下简称“江钨发展”)持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司（以下简称“金环磁选”）8,550万股股份（对应股比57.00%）的等值部分进行置换（以下简称“本次重组”）。 鉴于本次重组已完成交割过户手续，公司主营业务由煤炭采选及经营、煤炭及物资流通，变更为磁选装备的研发、生产、销售，公司的关联交易情况发生变化，公司拟调整2025年度日常关联交易，具体如下： 一、本次调整前日常关联交易预计情况 本次调整前，公司预计在生产经营过程中与关联方江西省投资集团有限公司（简称“江投集团”）的附属企业及江西省能源集团有限公司（简称“江能集团”）及其附属企业存在必不可少的日常购销业务或劳务等关联交易，预计发生总金额不超过234,072万元，详情见公司于2025年4月19日披露的《安源煤业集团股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2025-021），本次重组完成后由于公司主营业务变更及实际业务开展情况，不再和该等已披露的企业发生关联交易。 二、日常关联交易预计调整情况 （一）本次调整履行的审议程序 2025年10月27日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2025年日常关联交易预计的议案》，关联董事熊旭晴、潘长福、阳颖霖、毕利军、温鹏、江莉娇六人对本议案回避表决。本议案还需提交公司股东会审议。本议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审议，认为：公司关于2025年日常关联交易预计的调整合法、合规、切实可行，有利于保障中小股东合法权益；同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）本次调整具体情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的有关规定和公司本次重组后实际业务的需要，公司对与关联方2025年度日常关联交易情况重新进行了合理审慎的估计，拟调整公司2025年日常关联交易，预计2025年发生关联交易的总金额不超过3,863万元，具体如下： 单位：元
（一）关联方基本情况 1.关联方名称：赣州有色冶金机械有限公司 注册资本：人民币8000万元；法定代表人：朱格来；注册地址：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道36号；许可项目：道路货物运输(不含危险货物）,移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：矿山机械制造，矿山机械销售，机械设备租赁，机械设备研发，机械设备销售，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护(不含特种设备),有色金属合金制造，有色金属合金销售，专用设备制造(不含许可类专业设备制造),冶金专用设备销售，配电开关控制设备销售，金属包装容器及材料销售，选矿，矿物洗选加工，国内贸易代理，货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住地房产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。系公司控股股东江西钨业控股集团有限公司（以下简称“江钨控股”）控制的企业。 截至2024年12月31日，资产总额31722.37万元，负债总额8891.50万元，净资产22830.87万元；2024年1-12月，实现营业收入12306.23万元，净利润328.74万元。 2.关联方名称：赣州有色冶金研究所有限公司 注册资本：人民币13,600万元；法定代表人：杨文龙；注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道62号；经营范围：矿产品销售；自营稀土系列产品的出口业务；房屋、机器设备租赁；采选、冶炼、加工技术和技术开发、转让、咨询、服务；矿山设备与配件、原辅材料的进口业务；矿山工程设计、机电设备制造与经营；精细化工及采选、冶炼新设备的研制与经营；科技信息、微机利用与推广、安全防护设备及产品研制；地下矿山安全系统和尾矿库在线监测系统的设计和施工；矿产品和环境样品检测；自动化控制设备、监控设备、通讯设备、仪器仪表设计、生产、销售；计算机系统集成,矿灯、照明灯具的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2024年12月31日，资产总额25,604万元，负债总额2,960万元，净资产22,644万元；2024年1-12月，实现营业收入8,429万元，净利润795万元。 3.关联方名称：江西大吉山钨业有限公司 注册资本：人民币6,800万元；法定代表人：朱志刚；注册地址:江西省赣州市全南县大吉山镇；经营范围：钨、铋、钼、钽铌的勘探、采选和销售，废石、尾砂综合利用，客、货运输、机电、机械设备加工和维修，住宿饮食、五金交电、家用电器、钢材、电影录像、针纺织品、农业种养，木材加工和销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2024年12月31日，资产总额53,221万元，负债总额24,571万元，净资产28,650万元；2024年1-12月，实现营业收入31,752万元，净利润4,701万元。 4.关联方名称：江西漂塘钨业有限公司 注册资本：人民币15,000万元；法定代表人：朱志刚；注册地址：江西省赣州市大余县左拔镇漂塘村；经营范围：有色金属矿经营（国家有专项规定的从其规定）；钨、钼、锡、铋、铜、铅、锌采选；技术服务；汽车运输；住宿。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等。系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2024年12月31日，资产总额47,881万元，负债总额14,088万元，净资产33,793万元；2024年1-12月，实现营业收入30,141万元，净利润5,585万元。 5.关联方名称：宜春钽铌矿有限公司 注册资本：人民币20,000万元；法定代表人：曾令挥；注册地址：江西省宜春市袁州区新坊镇花桥村；经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采，道路货物运输（不含危险货物），住宿服务，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属矿石销售，稀有稀土金属冶炼，非金属矿及制品销售，机动车修理和维护，诊所服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2024年12月31日，资产总额130,912万元，负债总额40,000万元，净资产90,912万元；2024年1-12月，实现营业收入95,873万元，净利润18,592万元。 6.关联方名称：江西铁山垅钨业有限公司 注册资本：人民币9000万元；法定代表人：谢世勇；注册地址：江西省赣州市于都县铁山垅镇；经营范围：钨矿开采(凭有效许可证经营);销售自产钨、锡、铜、铋、钼、锌；矿山机械及配件、建材机械及配件制造、加工、销售；农机配件、电机电器修理、日用百货、五金交电、针织、土特产品销售；道路普通货物运输；住宿、餐饮服务(限分支机构经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2024年12月31日，资产总额26706.27万元，负债总额8533.75万元，净资产26706.27万元；2024年1-12月，实现营业收入24064.13万元，净利润1493.20万元。 7.关联方名称：方圆（德安）矿业投资有限公司 注册资本：人民币13,455万元；法定代表人：张育桂；注册地址：江西省九江市德安县尖峰坡锡矿区；经营范围：本公司属于有色金属矿采选业行业，经营范围主要包括：有色金属、黑色金属及稀有矿产品加工、采选、销售（依法须经批准的项目须经相关部门批准后方可展开行动）。系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2024年12月31日，资产总额10,091.59万元，负债总额6,835.06万元，净资产3,256.53万元；2024年1-12月，实现营业收入2,886.18万元，净利润-1,321.60万元。 8.关联方名称：江西浒坑钨业有限公司 注册资本：人民币400万元；法定代表人：刘家胜；注册地址：江西省吉安市安福县浒坑镇；经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采，建设工程勘察，建设工程施工，餐饮服务，住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿物洗选加工，选矿，稀有稀土金属冶炼，矿山机械制造，金属表面处理及热处理加工，金属切削加工服务，金属矿石销售，金属制品销售，金属工具销售，非金属矿及制品销售，贵金属冶炼，建筑用石加工，建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2024年12月31日，资产总额36,642万元，负债总额5,791万元，净资产30,851万元；2024年1-12月，实现营业收入11,712万元，净利润-1,062万元。 9.关联方名称：赣州江钨新型合金材料有限公司 注册资本：人民币25,000万元；法定代表人：林世明；注册地址：江西省赣州市经济技术开发区金龙路；经营范围：本公司经营范围:电解铜、废铜、光亮铜采购和销售;高导电合金铜杆、铜线、电缆、铜管产品的生产、销售及贸易；自营和代理各类商品进出口（实行国营贸易管理的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2024年12月31日，资产总额67,507万元，负债总额340,060万元，净资产-272,553万元；2024年1-12月，实现营业收入366,227万元，净利润-1,042万元。 10.关联方名称：中国有色金属南昌供销有限公司 注册资本：人民币2000万元，法定代表人：李浩。注册地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街188号淳和大厦17楼经营范围：许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属矿石销售,金属材料销售,金属制品销售,有色金属合金销售,非金属矿及制品销售,新型金属功能材料销售,机械设备销售,矿山机械销售，机械电气设备销售,配电开关控制设备研发,电工器材销售,润滑油销售,五金产品批发,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,煤炭及制品销售,稀土功能材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品销售(不含危险化学品),金属工具销售,金属丝绳及其制品销售,金属包装容器及材料销售,汽车新车销售,汽车零配件零售,建筑材料销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),装卸搬运,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),贸易经纪,国内贸易代理,采购代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2024年12月31日，资产总额60102万元，负债总额52408万元，净资产7694万元；2024年1-12月，实现营业收入277836万元，净利润1385万元。 11.关联方名称：江西江钨钴业有限公司 注册资本：人民币35000万元，法定代表人：杨继红，地址：江西省赣州市章贡区水西镇有色冶金工业园内；经营范围：矿产资源勘查，房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：稀有稀土金属冶炼，贵金属冶炼，常用有色金属冶炼，电子元器件与机电组件设备制造，电池制造，国内贸易代理，技术进出口，货物进出口，进出口代理，新材料技术研发，新材料技术推广服务，物业管理，住房租赁，机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2024年12月31日，资产总额39,168万元，负债总额66,624万元，净资产-27,456万元；2024年1-12月，实现营业收入15,945万元，净利润-9,753万元。 12.关联方名称：江西华安检测技术服务有限公司 注册资本：人民币1000万元；法定代表人：华金龙；注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道62号；经营范围：矿山在用设备安全生产检测检验;矿山通风系统、供电系统检测检验;矿用钢丝绳的检测检验;第一类:金属、非金属矿采选业和工程建筑业;冶金、建材;化工、石化及医药;轻工、纺织、烟草加工制造业;机械、设备、电器制造业。职业卫生监测、评价,检测项目见计量认证证书。(凭有效职业卫生技术服务机构资质证书经营);建设项目职业危害评价咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2024年12月31日，资产总额1979万元，负债总额36万元，净资产1943万元；2024年1-12月，实现营业收入1030万元，净利润214万元。 13.关联方名称：赣州冶研所检测技术服务有限公司 注册资本：人民币4,300万元；法定代表人：华金龙；注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道62号；经营范围：检验检测服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2024年12月31日，资产总额1,522万元，负债总额33万元，净资 产1489万元；2024年1-12月，实现营业收入1,183万元，净利润-249万元。 14.关联方名称：赣州华钨金属材料有限公司 注册资本：人民币2570.2万元；法定代表人：郭建青；注册地址：江西省赣州市章贡区红旗大道49号；经营范围：住宿服务，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售，机械设备销售，汽车零配件批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），通用设备修理，电工器材销售，五金产品零售，日用百货销售，住房租赁，非居住房地产租赁，停车场服务，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2024年12月31日，资产总额2550.9万元，负债总额1011.1万元，净资产1539.80万元；2024年1-12月，实现营业收入536万元，净利润17万元。 15.关联方名称：江西赣能能源服务有限公司赣州分公司 负责人：双玉群；注册地址：江西省赣州市章贡区八一四大道8号金钻广场10栋东座8010室；经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务，互联网信息服务，水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，集中式快速充电站，电动汽车充电基础设施运营，电力行业高效节能技术研发，风力发电技术服务，发电技术服务，余热发电关键技术研发，工程和技术研究和试验发展，余热余压余气利用技术研发，新兴能源技术研发，节能管理服务，能量回收系统研发，合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。系公司间接控股股东江投集团控制的企业。 截至2024年12月31日，资产总额441.27万元，负债总额436.93万元，净资产4.34万元；2024年1-12月，实现营业收入 176.59万元，净利润77万元。 （二）关联方关联关系 上述企业均为公司控股股东江钨控股、间接控股股东江投集团控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述企业均构成公司的关联方。 四、履约能力分析 上述关联方均为江钨控股、江投集团直接或间接控制的附属企业，股东背景和运营能力良好，不是失信被执行人，能够履行与公司达成的各项协议，其向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。 五、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易主要内容 1.销售设备及备件 公司下属企业金环磁选向江钨控股控制的江西大吉山钨业有限公司、江西漂塘钨业有限公司、宜春钽铌矿有限公司、方圆（德安）矿业投资有限公司等企业销售磁选机等设备及备件。 2.销售废铜 公司下属企业金环磁选向江钨控股控制的赣州江钨新型合金材料有限公司销售废铜。 3.采购商品 公司下属企业金环磁选向江钨控股控制的赣州有色冶金机械有限公司采购部分半成品，向江投集团控制的江西赣能能源服务有限公司赣州分公司采购电力供应。 4.接受服务 公司下属企业金环磁选接受江钨控股控制的赣州冶研所检测技术服务有限公司、江西华安检测技术服务有限公司等企业提供的劳务服务、技术服务、委托加工服务等。 5.提供服务 公司下属企业金环磁选向江钨控股控制的赣州有色冶金研究所有限公司、中国有色金属南昌供销有限公司、宜春钽铌矿有限公司、江投集团控制的江西赣能能源服务有限公司赣州分公司等企业提供土地、房屋、设备等租赁服务或实验、技术服务。 （二）定价政策 公司日常关联交易遵循公平、合理及市场化定价的原则，将在业务发生时签订相关合同，按照市场价格为基础确定交易价格。 六、关联交易目的及对公司的影响 1、公司与上述关联方的关联交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。 2、公司与上述关联方的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 特此公告。 江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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