科泰电源(300153):第六届监事会第十二次会议决议
上海科泰电源股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第 十二次会议于2025年10月27日以现场会议方式召开，会议通知于 2025年10月21日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监 事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求， 公司编制完成了《2025年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 二、审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》 依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资 产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2025年前三季度各类资 产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币 -14,340,962.97元，具体构成如下表：
监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计 提资产减值准备，符合公司实际情况。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本议案。 此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的 公告》（公告编号：2025-042）。 三、审议通过《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。本次修订后的《公司章程》不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程> 及相关制度的公告》（公告编号：2025-043）。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。 四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期 限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营活动。 授信银行及拟申请额度如下：
本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司监事会 2025年10月28日 中财网
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