沪电股份(002463):第八届监事会第六次会议决议
沪士电子股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会在2025年10月22日以通讯方式发出召开公司第八届监事会第六次会议通知。会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中郭秀銮女士以通讯表决方式参加，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2025年第三季度报告》详见2025年10月29日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.公司第八届监事会第六次会议决议。 沪士电子股份有限公司监事会 二〇二五年十月二十九日 中财网
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