兴蓉环境(000598):因公开招标新增关联交易
成都市兴蓉环境股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司成 都市自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）武侯服务网点项目实施了施工标段公开招标，经评审和公示，确定成都环境工程建设有限公司（以下简称：环境建设公司）为中标人，中标含税价2,712.49万元（不含税额2,488.52万元）。由于环境建设公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司（以下简称：成都环境集团）的全资子公司，系公司关联方，本次交易构成关联交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定及公司关联交易累计情况，本次关联交易达到董事会审议标准。 （二）审批程序 本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意后提交公司董事会审议。公司已于2025年10月28日召开第十 届董事会第三十次会议审议通过该议案。关联董事刘嫏女士在审议该议案时回避表决，8名非关联董事进行了表决。 上述交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一）名称：成都环境工程建设有限公司 （二）类型：有限责任公司 （三）住所：成都市武侯区武科西四路9号2-3层 （四）法定代表人：代勇 （五）注册资本：11,223.77万元人民币 （六）成立日期：1985年3月12日 （七）经营范围：许可项目：爆破作业；建设工程施工；建设工 程设计；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；电气设备修理；物业管理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （八）关联关系：环境建设公司为成都环境集团全资子公司。该 关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二 项规定的关联关系情形。 （九）履约能力：环境建设公司依法存续并正常经营，不是失信 被执行人，具备履行合同义务的能力。 （十）主要财务数据： 环境建设公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至 2024年12月31日，总资产609,162.86万元，净资产25,524.39万元； 2024年度实现营业收入250,480.79万元，净利润2,467.61万元。 环境建设公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据：截至 2025年9月30日，总资产650,146.21万元，净资产25,256.62万元； 2025年1-9月实现营业收入169,145.14万元，净利润1,906.60万元。 三、关联交易合同主要内容 本次关联交易涉及的合同包括武侯服务网点项目建设管理单位 与中标方签订的施工合同及相关协议。 （一）工程概况 1、工程名称：成都市自来水有限责任公司武侯服务网点项目。 2、工程地点：成都市武侯区武兴四路和武科西三路交界处簇桥 街道办事处瓦房村六组。 3、建设内容：本项目包括服务大厅、供水管网建设维护点、应 急供水安全保障点等，工程内容包括招标文件约定范围内的施工工作，直至竣工验收合格并办理移交，并完成工程保修期内的所有缺陷修复和保修工作。 （二）合同工期：工期总日历天数暂定为274日历天。 （三）合同价格：含税暂定金额为2,712.49万元（不含税额 2,488.52万元）。 （四）履约担保：金额为中标价（扣除暂列金额）的10%。 （五）支付方式：预付款比例为签约合同价（扣除暂列金额）的 10%。进度款按合同约定支付。 （六）合同生效：在承包人按要求缴纳履约担保后，自相关方法 专用章之日起生效。 四、交易的定价政策及定价依据 本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格，交易价格 符合市场水平。 五、交易目的和对公司的影响 本次自来水公司武侯服务网点项目将建成为集用户报装服务、供 水管网建设、日常维护抢修、应急供水安全保障等功能于一体的综合性给水服务网点，便于城区居民用水业务办理，进一步加强武侯区及城市西南片区的自来水供应服务保障，提升服务品质。本次关联交易系项目建设所需，通过公开招标择优选择中标单位，采购定价采用竞标价，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年1月1日至披露日，除本次关联交易外，公司与成都环境 集团及其子公司已发生各类关联交易的总金额约8.10亿元（含公开招标产生的关联交易）。 七、备查文件 （一）公司独立董事专门会议决议； （二）中标通知书； （三）成都市自来水有限责任公司武侯服务网点项目施工合同及 相关协议； （四）上市公司关联交易情况概述表。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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