云赛智联(600602):云赛智联关于增加2025年度日常关联交易额度
900901 云赛 B股 云赛智联股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否? 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无 一、日常关联交易基本情况 公司于2025年3月25日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的预案》，预计公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）及其下属关联企业2025年预计发生不超过13.8亿元人民币的日常关联交易，该预案已经公司2024年度股东大会审议通过。详见公司于2025年6月21日对外披露的《云赛智联2024年年度股东大会决议公告》（临2025-028）。 公司于2025年10月28日召开公司十二届二十二次董事会会议，会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度的预案》。根据公司实际经营发展的需要，同意2025年度新增自此次议案经股东会批准后3个月内与仪电集团及其下属关联企业的日常关联交易额度预计金额人民币3.03亿元，增加后预计2025年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额为人民币16.83亿元。 该预案为关联交易议案，关联董事回避表决。独立董事专门会议及审计与合规委员会已于本次董事会会议前对该日常关联交易预案进行审议，同意该预案并提交公司董事会会议及公司2025年第一次临时股东会审议。 二、预计增加的关联交易类别与金额 单位：万元
上海仪电（集团）有限公司 法定代表人：毛辰 注册资本：350,000万人民币 注册地址：上海市徐汇区田林路168号 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；工程管理服务；合同能源管理；软件开发；安防设备销售；半导体照明器件制造；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；通信设备制造；物联网设备制造；船用配套设备制造；家用电器制造；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形，为本公司的关联法人。上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。 最近一年一期主要财务数据： 截至2024年12月31日，经审计后母公司总资产2,718,382.37万元， 净资产1,744,904.63万元；营业总收入32545.25万元，净利润31,019.17万元。 截至2025年6月30日，母公司总资产3,094,248.48万元，净资产 1,746,393.60万元，营业总收入15,530.92万元，净利润1,488.97万元。（未经审计） ? 上海广电进出口有限公司 法定代表人：卢燕 注册资本：500万人民币 注册地址：上海市徐汇区漕宝路66号（A座）2号楼20层01、05室 经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务，商务信息咨询，电子产品、电器设备、五金交电的销售，食品销售，酒类销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 关联关系：符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形，为本公司的关联法人。 最近一年一期主要财务数据： 截至2024年12月31日，经审计后的总资产7,843.16万元，净资产1,249.19万元，营业总收入25,443.21万元，净利润200.13万元。 截至2025年6月30日，总资产4,038.92万元，净资产616.21万元，营业总收入16,336.80万元，净利润112.87万元。（未经审计） ? 上海工业自动化仪表研究院有限公司 法定代表人：金凡 注册资本：16,093.75万人民币 注册地址：上海市徐汇区漕宝路103号 经营范围：一般项目：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电子测量仪器制造；信息安全设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子测量仪器销售；工业自动控制系统装置销售；信息安全设备销售；配电开关控制设备销售；工业设计服务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备研发；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；销售代理；计量技术服务；安全咨询服务；企业管理咨询；互联网安全服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；电气设备修理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理；标准化服务；广告制作；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；认证服务；建设工程施工；期刊出版；出版物批发；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 关联关系：符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形，为本公司的关联法人。 最近一年一期主要财务数据： 截至2024年12月31日，经审计后的母公司总资产135,928.58万元，净资产109,566.28万元，营业总收入17,642.71万元，净利润5,128.65万元。 截至2025年6月30日，母公司总资产131,079.66万元，净资产109,237.98万元，营业总收入6,706.13万元，净利润-328.31万元。（未经审计）四、关联交易主要内容和定价政策 本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。 1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。 2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。 五、关联交易的授权和事后报告程序 由于公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间发生的其他日常关联交易尚存在不确定性，授权公司经营层决定公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生的不超过授权额度内的日常关联交易，并在定期报告中进行披露。 六、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 云赛智联股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日 中财网
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