光电股份(600184):北方光电股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度

 时间：2025年10月28日 22:06:29 中财网
原标题:光电股份:北方光电股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的公告

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2025-50
北方光电股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度
及预计2026年日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●本次调整2025年度日常关联交易额度及预计2026年度日常关联交易额度达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

●本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、在集团财务公司存贷款等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。

一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年10月28日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》，其中《与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易》以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛4名董事按有关规定回避表决；《新华光公司与华光小原公司间日常关联交易》以6票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事陈良按有关规定回避表决。该议案尚需提交公司股东会批准。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。经过公司独立董事专门会议对本议案的事前审核，认为公司调整2025年日常关联交易预计额度及2026年日常关联交易额度预计符合公司的业务发展需要，而且交易公平、合理、符合公司的整体利益和长远利益，同意将《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。

（二）关联交易主要内容
公司部分产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（简称“兵器集团”）附属企业和控股股东光电集团及其附属企业（以下统称“关联方”），与关联方之间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品、接受或提供劳务、接受或提供技术转让、咨询、承租或租赁、在兵工财务有限公司（以下简称“兵工财务”）存贷款等。

湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）为公司控股子公司，华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）是公司投资企业，公司对华光小原公司的持股比例为51%，因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。

（三）2025年1-9月日常关联交易执行和调整情况
1.公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易
根据公司2025年实际签订销售订单情况，预计公司与光电集团附属企业、兵器集团附属企业发生采购产品新增关联交易金额0.6亿元，发生销售产品新增关联交易金额1.5亿元。


关联交易类别关联方2025年度 预计数本次拟调整 金额调整后2025 年度预计金 额2025年1-9 月实际发生 额　
向关联人购买外协 件、接受劳务光电集团附属企业5亿元+0.6亿元5.6亿元0.16亿元　
　兵器集团附属企业　　　　　
　　　　　1.71亿元　
　小计5亿元+0.6亿元5.6亿元1.87亿元　
向关联人销售产品、 提供劳务光电集团附属企业12.5亿元+1.5亿元14亿元0.19亿元　
　兵器集团附属企业　　　　　
　　　　　6.69亿元　
　小计12.5亿元+1.5亿元14亿元6.88亿元　
在关联人财务公司日 存款最高余额兵工财务20亿元　20亿元5.98亿元　
在关联人财务公司及 关联人贷款　兵工财务2亿元　2亿元0
其他 （租 入/ 租 出）土地及建筑物光电集团1,430万元　1,430万元599.16万元
　机器设备光电集团2,826万元　2,826万元759.02万元
　土地使用权光电集团附属企 业（华光公司）310万元　310万元238.54万元
　办公楼光电集团附属企 业（华光公司）25万元　25万元18.60万元
合计39.96亿元+2.1亿元42.06亿元14.89亿元　　
2、新华光公司与华光小原公司日常关联交易
单位：万元

关联交易类别关联方2025年度预计数2025年1-9月实际发生额
向关联人购买产品华光小原7,2423,881
向关联人销售产品华光小原7,8004,350
向关联人提供劳务华光小原1,000572
其他（租出厂房、生产线）华光小原8059.81
合计16,1228,862.81　
二、2026年度日常关联交易预计金额和类别
1.《2026年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易》
关联交易 类别关联方2026年度 预计数占同类业 务比例（%2025年1-9月 与关联人累 计已发生的 交易金额占同类 业务比 例（％）本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联人购买 外协件、接受劳 务光电集团附 属企业3亿元16.671.87亿元14.512025年生产 经营业务推 进中
　兵器集团附 属企业　　　　　
　小计3亿元16.671.87亿元14.51　
向关联人销售 产品、提供劳务兵器集团附 属企业7.88亿元38.756.88亿元48.63　
　光电集团附 属企业　　　　　
　小计7.88亿元38.756.88亿元48.63　
在关联人财务 公司日存款最 高余额兵工财务20亿元-5.98亿元95.03　
在关联人财务 公司及关联人 贷款　兵工财务4亿元---
其他 （租 入）土地 及建 筑物光电集团1,520万元31.65599.16万元35.43
　机器 设备光电集团2,825.26万元58.82759.02万元44.88
　土地 使用 权光电集团附属 企业（华光公 司）303.11万元6.31238.54万元14.10
　办公 楼光电集团附属 企业（华光公 司）54.65万元1.1418.60万元11.00
　小计4,703.02万元97.921,615.32万元95.51　
合计35.35亿元--14.89亿元----　
本次对采购与销售关联交易的预计以截至目前公司已掌握或确认的订单为基础，后续如因新增订单导致预计金额发生变化，公司将根据金额情况履行相应的决策程序及信息披露义务。

预计2026年从兵工财务申请综合授信额度10亿元。按照2026年度公司生产经营资金需求，公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）拟向兵工财务借款4亿元。

2.《2026年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易》
单位：万元

关联交易 类别关联方2026年度预计数占同类业 务比例（%）2025年1-9月与关 联人累计已发生的 交易金额占同类业务比 例（％）
向关联人购买产品华光小原6,0008.083,8817.49
向关联人销售产品华光小原6,5007.074,3506.51
向关联人提供劳务华光小原85065.3857254.89
其他（租出厂房、华光小原39.2710059.81100
生产线）　　　　　
合计13,389.27--8,862.81　　
注：上述关联交易金额为新华光公司与华光小原之间的发生额。

三、关联方基本情况和关联关系
公司日常关联交易发生、调整及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：（一）公司实际控制人兵器集团
1.基本信息

法人/组织全称中国兵器工业集团有限公司
统一社会信用代码91110000710924910P
法定代表人周治平
成立日期1999/06/29
注册资本3,830,000万元人民币
注册地址北京市西城区三里河路46号
主要股东/实际控制人国务院国有资产监督管理委员会持股100%
主营业务坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、 炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进 剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开 发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器 材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及 模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工 程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、 金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、 制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货 物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国 内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业 务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出 口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。
2.主要财务数据
单位：万元

项目2024年12月31日
资产总计59,036,890.67
负债总计33,948,819.67
所有者权益总计25,088,071.00
项目2024年度
营业收入44,264,226.72
净利润1,855,398.63
（二）公司控股股东光电集团
1.基本信息

法人/组织全称北方光电集团有限公司
统一社会信用代码916100002205257493
成立日期1992/03/19
注册资本28,000万元人民币
注册地址陕西省西安市新城区长乐中路35号
主要股东中国兵器工业集团有限公司持股100%
主营业务主要从事光电系统工程、光电基础器件、光电技术基础、光 电应用材料、光电工程技术及产品的研制、生产及销售。
2.主要财务数据
单位：万元

项目2024年12月31日
资产总计1,337,560
负债总计638,538
所有者权益总计699,023
项目2024年度
营业收入374,038
净利润-9,861
（三）兵工财务与本公司同受兵器集团控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二项“由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”规定的情形。

1.基本信息

法人/组织全称兵工财务有限责任公司
统一社会信用代码91110000100026734U
法定代表人王世新
成立日期1997-06-04
注册资本634,000万元人民币
注册地址北京市东城区安定门外青年湖南街19号
主要股东中国兵器工业集团有限公司出资46.47%；中国北方工业有限 公司出资9.46%；北京北方车辆集团有限公司出资5.62%；北 方信息控制研究院集团有限公司出资5.36%；兵器工业机关 服务中心出资3.47%；内蒙古第一机械集团有限公司出资 3.15%；西安现代控制技术研究所出资2.84%；中国北方车辆 研究所出资2.52%；北方自动控制技术研究所出资2.52%；晋 西工业集团有限责任公司出资2.22%；中国北方化学研究院 集团有限公司出资2.74%；辽沈工业集团有限公司出资 1.89%；北方夜视科技集团有限公司出资1.89%；西北工业集 团有限公司出资1.89%；西安电子工程研究所出资1.99%；五 洲工程设计研究院出资1.58%；北方房地产开发有限责任公 司出资1.5%；晋西车轴股份有限公司出资1.42%；北方光电 集团有限公司出资1.45%
主营业务对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保 险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委 托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理 成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设
　计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁； 从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承 销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单 位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外 汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和 对成员单位的结售汇业务）。
2.主要财务数据
单位：万元

项目2024年12月31日
资产总计11,898,565.56
负债总计10,442,219.74
所有者权益总计1,456,345.82
项目2024年度
营业收入141,117.16
净利润52,212.96
（四）由关联自然人担任董事的除上市公司以外的法人（华光小原公司）关联关系：公司董事、总经理陈良担任华光小原公司的董事、董事长，符合《上市规则》6.3.3条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成关联方。

1.基本信息

法人/组织全称华光小原光学材料（襄阳）有限公司
统一社会信用代码91420600571510055C
法定代表人陈良
成立日期2011-03-25
注册资本人民币3,075万美元
注册地址湖北省襄阳市高新区长虹北路67号
主要股东北方光电股份有限公司持股51%，日本小原株式会社持股49%
主营业务光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术 进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）
2.最近一年财务数据
单位：万元

项目2024年12月31日
资产总计24,155.68
负债总计1,112.50
所有者权益总计23,043.18
项目2024年度
营业收入13,108.57
净利润1,374.35
四、关联交易定价政策
公司与兵器集团附属企业、光电集团及其附属企业间发生日常关联交易遵循主管部门审价或市场定价原则，按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因日常关联交易损害上市公司及中小股东利益的情形。

公司（全资子公司西光防务）与控股股东光电集团之间租赁交易参照租赁建筑物所在地西安市长乐中路35号周边及相似地段厂房租赁价格，同时考虑到整体租赁及保密性要求，经双方协商确定。

公司与兵工财务之间资金往来系公司生产经营所需，贷款利率不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR），存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率，不存在因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形。

公司控股子公司新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。

五、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，有利于公司的发展，不会损害公司及股东的利益。

六、保荐人意见
经核查，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为：公司本次调整2025年度日常关联交易额度及预计2026年日常关联交易额度事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，本次事项尚需提交公司股东会批准；公司本次日常关联交易预计是基于公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐人对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日

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