凯添燃气(920010):全资子公司、实际控制人为上市公司提供担保暨关联交易
宁夏凯添燃气发展股份有限公司 关于全资子公司、实际控制人为上市公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 基于业务发展需要，公司拟办理委托贷款业务，受委托人为国家开发银行宁夏分行，融资额度为 2,000.00 万元，期限十五年，并将该贷款通过权益性资金注入凯添智算（宁夏）科技有限公司作为贺兰县燃气管网智能化更新改造项目的资本金。 本次贷款采取以下担保方式： 1.由公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司提供全程全额连带责任保证； 2.由公司实际控制人龚晓科先生及其配偶提供全程全额连带责任保证； 3.由公司全资子公司凯添智算（宁夏）科技有限公司以其依法拥有的可以抵押的现有办公楼 2 栋及凯添智算中心在建工程提供抵押担保。 具体条款以正式签署的担保及抵押合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025年 10月 24日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，议案表决结果为：同意 6票；反对 0票；弃权0票，本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。本议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议事前审议。 根据《北京证券交易所股票上市规则》第 7.1.11条、第 7.1.12 条及《公司章程》第四十二条相关规定，符合以下情形之一的，还应当提交公司股东会审议： 1.单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 2.上市公司及其控股子公司提供担保的总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； 3.为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 4.按照担保金额连续 12个月累计计算原则，超过上市公司最近一期经审计总资产 30%的担保。 综合上述规定及连续 12个月内累计计算原则，公司累计担保金额未超过最近一期经审计总资产的 30%，且未触及其他需提交股东会审议的情形，因此本议案无需提交股东会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：宁夏凯添燃气发展股份有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 注册地址：宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号 注册资本：234,500,000元 实缴资本：234,500,000元 企业类型：股份有限公司 法定代表人：龚晓科 主营业务：燃气经营、储能技术服务 成立日期：2008年 9月 2日 2. 被担保人信用状况 信用情况：不是失信被执行人 2024年 12月 31日资产总额：582,759,794.13元 2024年 12月 31日流动负债总额：11,031,863.30元 2024年 12月 31日净资产：571,727,930.83元 2024年 12月 31日资产负债率：1.89% 2024年 12月 31日营业收入：10,027,207.30元 2024年 12月 31日利润总额：-608,192.55元 2024年 12月 31日净利润：-556,927.58元 审计情况：是 三、担保协议的主要内容 公司拟办理委托贷款业务，受委托人为国家开发银行宁夏分行，融资额度为2,000.00 万元，期限十五年，并将该贷款通过权益性资金注入凯添智算（宁夏）科技有限公司作为贺兰县燃气管网智能化更新改造项目的资本金。 本次贷款采取以下担保方式： （一）由公司全资子公司宁夏凯添天然气有限公司提供全程全额连带责任保证； （二）由公司实际控制人龚晓科先生及其配偶提供全程全额连带责任保证； （三）由公司全资子公司凯添智算（宁夏）科技有限公司以其依法拥有的可以抵押的现有办公楼 2 栋及凯添智算中心在建工程提供抵押担保。 具体条款以正式签署的担保及抵押合同为准。 四、风险提示及对公司的影响 （一）担保事项的利益与风险 本次担保有利于公司业务经营发展，该担保事项不会对公司财务造成重大风险，相关风险可控。 （二）对公司的影响 本次担保事项不会对公司生产经营活动产生不利影响。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
六、备查文件 （一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议文件》 （二）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议文件》 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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