孩子王(301078):聘请H股发行并上市审计机构
孩子王儿童用品股份有限公司 关于聘请 H股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025 10 27 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日召 开第四届董事会第四次会议审议通过《关于聘请本次H股发行上市审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见，并授权公司董事长或其授权人士与其协商确定聘任事宜（含确定审计费用）。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 考虑到安永会计师事务所在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安永会计师事务所为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。 二、拟聘请会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）一样是独立的法律实体。 （二）投资者保护能力 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(USPCAOB)和日本金融厅(JapaneseFinancialServicesAuthorityAgency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 （三）诚信记录 香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。 三、拟聘任会计师事务所所履行的程序 1、审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会2025年第六次会议于2025年10月27日召开，通过对安永香港相关情况进行审查并作出判断，同意聘请安永香港为公司H股发行并上市的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2、董事会审议程序 公司于2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于聘请本次H股发行上市审计机构的议案》，同意聘请安永香港为公司本次H股发行并上市的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见；并提请股东会授权公司董事长或其授权人士与其协商确定聘任事宜（含确定审计费用），并同意将该议案提交公司股东会审议。 3、生效日期 本次聘请H股发行上市审计机构事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、审计委员会2025年第六次会议决议； 2、第四届董事会第四次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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