三友医疗(688085):发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告
上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为15,639,463股。 本次股票上市流通总数为15,639,463股。 ? 本次股票上市流通日期为2025年9月15日。（因2025年9月13日是非交易日，上市流通日顺延至2025年9月15日） 一、本次上市流通的限售股类型 经上海证券交易所并购重组审核委员会2024年12月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会于2025年1月17日出具的《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕109号）同意上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）发行股票募集配套资金的注册申请。 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票新增13,032,886股股份已于2025年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行之前，公司总股本为264,852,529股；本次发行的新增股份登记完成后，公司增加有限售条件流通股13,032,886股，公司总股本增加至277,885,415股。 经公司第三届董事会第二十五次会议和2024年年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司总股本277,885,415股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增2股。本次因发行股份募集配套资金向特定对象发行的限售股由13,032,886股转增至15,639,463股。 本次上市流通的限售股为公司因发行股份募集配套资金向特定对象发行的限售股，涉及股东10名，该部分限售股股东对应的股份数量为15,639,463股，锁定期为自发行结束之日起6个月。本次申请上市流通的限售股15,639,463股，占公司股份总数的4.69%，将于2025年9月15日解除限售并上市流通（因2025年9月13日是非交易日，上市流通日顺延至2025年9月15日）。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司完成本次向特定对象发行股票的新增股份登记手续后，公司总股本为277,885,415股，经公司第三届董事会第二十五次会议和2024年年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司总股本277,885,415股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增2股，新增无限售流通股49,690,707股，新增限售流通股5,886,376股，共计转增55,577,083股，转增后公司的总股本增加至333,462,498股。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，本次募集配套资金发行对象承诺：其所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后，通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述约定。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。 除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述限售承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机构核查意见 经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，三友医疗上述限售股份持有人严格履行了其在本次向特定对象发行股票中做出的承诺或安排；本次限售股上市流通的数量、上市流通时间等均符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 综上，独立财务顾问对三友医疗本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股上市流通事项无异议。 五、本次上市流通的限售股情况 （一）本次上市流通的限售股总数为15,639,463股。 （二）本次上市流通日期为2025年9月15日。 （三）限售股上市流通明细清单
注2：上表列示的“持有限售股数量”按管理人合并计算。 （四）限售股上市流通情况表：
《东方证券股份有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见》特此公告。 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 2025年9月6日 中财网
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