新凤鸣(603225):第六届监事会第二十二次会议决议
转债代码：113623 转债简称：凤21转债 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2025年9月5日以现场表决方式在公司二十四楼会议室召开。本次监事会会议通知于2025年8月28日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》 2025年9月5日，公司与控股股东新凤鸣控股集团有限公司（以下简称“新凤鸣控股”）签署《股权转让协议》，公司拟向新凤鸣控股购买浙江赛弥尔新材料科技有限公司（以下简称“赛弥尔”）的100%股权，交易对价为人民币102,374,471.52元。交易对价比赛弥尔净资产100,007,075.49元溢价2,367,396.03元，溢价率2.37%。溢价原因主要为土地评估增值。公司的资金来源为自有资金。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 过去12个月内公司与新凤鸣控股之间关联交易未达到3,000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（除已预计的日常关联交易外），上述关联交易无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2025-083号公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司监事会 2025年9月6日 中财网
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