恒基达鑫(002492):董事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度（2025年9月）
第一条为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事、高级管理人员的行为，督促上述人员忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，结合《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。 第二条公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责 范围内，因其故意、过失或者不作为，给公司造成重大损失或恶劣影响，或者对重大事故负有主要领导责任或直接领导责任不宜继续担任现职的，本人应当引咎辞去现任职务。 第三条发生如下情形之一的，公司董事、高级管理人员应当引 咎辞职： （一）无故不履行董事职责，不执行董事会决议，且给公司造成 重大损失的； （二）经公司董事会审议通过的经营计划、投资方案及股东会授 权范围内的事项，因严重失职未予执行，且给公司造成重大损失的；（三）未认真履行股东会决议、董事会决议、经理办公会决议及 交办的工作任务，对公司整体工作造成严重影响或对公司造成重大损失的； 经济损失的，或造成重要生产项目出现严重质量问题，造成恶劣影响或重大损失的； （五）弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和紧急情况的， 并对公司造成重大损失的； （六）履行管理职责时不作为，导致下属部门或人员发生严重违 法、违纪行为，或对下属部门或人员滥用职权徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容，造成严重后果或恶劣影响的； （七）协助、纵容控股股东及其控制的企业侵占公司资产，并对 上述行为负有直接责任的； （八）泄露公司商业、技术等相关保密信息，给公司造成重大损 失的； （九）违反公司信息披露相关规定，导致公司受到证券监督管理 部门、深圳证券交易所处罚超过两次或出现严重损害公司形象的情形超过两次的； （十）依据公司治理的相关法律法规以及《公司章程》等规定， 董事、高级管理人员因个人重大过失给公司或全体股东利益造成严重损失，且负有主要领导责任或重要领导责任的。 本条中所称“重大损失”，是指金额在人民币1,000万元以上的 损失；本条中所称“主要领导责任”，是指在其职责范围内，对直接主管的工作不负责、不履行或者不正确履行职责，对造成的损失和影响负直接领导责任；本条中所称“重要领导责任”，是指在其职责范围内，对直接管理的工作或者参与决定的工作，不履行或者不正确履行职责，对造成的损失和影响负次要领导责任。 第四条董事、高级管理人员引咎辞职应当遵循下列程序： （一）董事本人以书面形式向董事会提出辞职申请（辞职申请应 当说明辞职原因），董事会应当在收到辞职申请之日起两个交易日内履行信息披露义务，并在收到辞职申请之日起两个月内召集、召开股东会聘任新的董事，同时履行信息披露义务。 （二）高级管理人员本人以书面形式向董事会提出辞职申请，辞 职申请应当说明辞职原因。 第五条公司董事、高级管理人员出现第三条规定的情形，应当 引咎辞职而不提出辞职申请，且经公司董事会发出的责令引咎辞职通知书超过十五日仍未引咎辞职的（以下简称“应罢免情形”），公司董事会应当提请股东会予以罢免。 董事、高级管理人员的责令引咎辞职通知由董事会发出。 第六条董事、高级管理人员罢免应当经过下列程序： （一）自董事出现应罢免情形之日起两个交易日内，董事会应当 依据《公司章程》等相关规定，向股东会提请审议罢免董事的议案，并履行信息披露义务，并披露罢免原因。 董事会应当按照《公司章程》的规定召集召开股东会，提请股东 会就董事罢免议案进行表决，并履行信息披露义务。 （二）自高级管理人员出现应罢免的情形之日起两个交易日内， 董事会应就高级管理人员的罢免议案开会进行表决，并履行信息披露义务，披露罢免原因。 第七条本制度由董事会制定，并由董事会解释。若本制度有与 国家法律、法规等规定不一致处，按国家法律、法规执行。 第八条 本制度自股东会批准之日起实施，修改时亦同。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 二〇二五年九月四日 中财网
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