恒基达鑫(002492):董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度(2025年9月)
目录 第一章总则...............................................................................................1 第二章管理及决策机构...........................................................................2第三章薪酬标准和构成...........................................................................3第四章绩效考核.......................................................................................4 第五章附则.............................................................................................5 第一条为建立和完善公司经营者的激励约束机制，保持核心管 理团队的稳定性，有效地调动公司管理层的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将管理层的利益与企业的长期利益结合起来，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条本办法适用于下列人员： （一）公司董事会的全体成员； （二）公司所有高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人等）。 第三条公司高级管理人员的薪酬分配与考核以企业效益为出发 点，根据公司年度经营计划和相关人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定其薪酬。 第四条公司薪酬及绩效考核遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应； （五）薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章管理及决策机构 第五条董事会薪酬与考核委员会是实施董事、高级管理人员薪 酬和绩效考核的管理机构，负责组织对高级管理人员进行绩效考核，以及确定高级管理人员的薪酬。 第六条董事报酬事项由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核 委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东会说明， 并予以充分披露。 第三章薪酬标准和构成 第七条公司高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构 成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。 第八条基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责 任、能力等因素确定，按月发放。 第九条绩效薪酬主要与公司经营目标完成情况、安全生产、规 范运作、重点项目、重大措施等多方面以及高级管理人员分管工作的成效，由薪酬与考核委员会确定。 第十条公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体的津 贴按年发放；非独立董事根据其具体管理职责领薪，不再额外领取董事津贴，其薪酬按月发放，绩效奖金结合公司当年业绩完成情况确定。 公司董事薪酬、津贴方案需经股东会审议通过。 第十一条独立董事出席公司董事会、股东大会等按照《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。 第十二条非独立董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形 之一者，不予发放绩效薪酬，若当年绩效薪酬已发放的，亦应予以追回： （一）严重损害公司利益的； （二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳 证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的； （三）薪酬与考核委员会认为不应发放年度绩效薪酬的其他情形。 第十三条发放薪酬时，公司按照国家有关税法要求代扣代缴个 人所得税。 第四章绩效考核 第十四条年度绩效考核的期限自每年的1月1日起至12月31 日止。 第十五条考核年度结束后，由薪酬与考核委员会参照公司的经 营状况和年度审计结果，具体方式参照公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》执行，并确定非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬金额。 第十六条公司高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的 主要工作岗位确定薪酬，不得随意选择和两（多）头兼得。 第五章附则 第十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，董事会应立即对本制度进行修订。 第十八条本制度由公司薪酬和考核委员会负责制订和解释。 第十九条本制度自董事会审议通过后生效。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 二〇二五年九月四日 中财网
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