恒基达鑫(002492):第六届董事会第十七次会议决议
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十七次会议通知于2025年8月29日以电子邮件形式 发出，于2025年9月4日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参 加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经现场结合通讯方式表决，形成如下决议： 1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容，详见公司于2025年9月6日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。 2.审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及自律规则的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司对现有的部分制度进行修订，并制定部分新制度。 制度具体内容详见公司于2025年9月6日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。 本次修订相关制度之子议案及董事会分项表决详情如下：
免制度》《累积投票实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《理财业务管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过了《关于调整公司组织机构名称的议案》。 为进一步强化公司投资管理与风险防控管理能力，贴合公司战略 资发展部”名称调整为“投资及风险管理部”，公司其他组织机构均无变化。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2025年9月23日下午14:30召开公司2025年第二次 临时股东大会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 通知内容详见2025年9月6日的《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。 三、备查文件 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十七 次会议决议。 特此公告。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 二〇二五年九月六日 中财网
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