贤丰控股(002141):2025年第二次临时股东大会决议
贤丰控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。 3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月5日下午15:00。 （2）网络投票时间为：2025年9月5日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月5日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议地点：东莞市南城街道东莞大道南城段428号寰宇汇金中心6栋17层008号。 3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。 本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东344人，代表股份123,005,647股，占公司有表决权股份总数的14.9855％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份117,310,747股，占公司有表决权股份总数的14.2917％；通过网络投票的股东341人，代表股份5,694,900股，占公司有表决权股份总数的0.6938％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东342人，代表股份5,695,000股，占公司有表决权股份总数的0.6938％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东341人，代表股份5,694,900股，占公司有表决权股份总数的0.6938％。 注：截止本会议召开日，公司有表决权股份总数为820,830,875股，不含回购专用证券账户、深圳安盛致和投资合伙企业（有限合伙）所持股份。 2.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议与表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：1.审议通过《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》总表决情况：同意122,292,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4204％；反对570,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4641％；弃权142,100股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1155％。 中小股东表决情况：同意4,982,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4802％；反对570,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0246％；弃权142,100股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4952％。 2.审议《关于修订公司部分制度的议案》 2.01审议通过《董事会议事规则》（2025年 8月） 总表决情况：同意122,301,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4279％；反对564,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4588％；弃权139,300股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1132％。 中小股东表决情况：同意4,991,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6435％；反对564,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9104％；弃权139,300股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4460％。 2.02审议通过《股东会议事规则》（2025年 8月） 总表决情况：同意122,323,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4451％；反对544,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4424％；弃权138,400股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1125％。 中小股东表决情况：同意5,012,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0140％；反对544,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5558％；弃权138,400股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4302％。 2.03审议通过《募集资金管理制度》（2025年 8月） 总表决情况：同意122,316,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4394％；反对543,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4415％；弃权146,500股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191％。 中小股东表决情况：同意5,005,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8911％；反对543,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5364％；弃权146,500股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5724％。 2.04审议通过《对外投资管理制度》（2025年 8月） 总表决情况：同意122,324,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4462％；反对543,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4415％；弃权138,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1123％。 中小股东表决情况：同意5,013,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0386％；反对543,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5364％；弃权138,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4249％。 2.05审议通过《独立董事工作制度》（2025年 8月） 总表决情况：同意122,306,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4316％；反对558,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4544％；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1141％。 中小股东表决情况：同意4,995,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7226％；反对558,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8139％；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4636％。 2.06审议通过《关联交易决策制度》（2025年 8月） 总表决情况：同意122,302,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4286％；反对560,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4560％；弃权142,000股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1154％。 中小股东表决情况：同意4,992,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6576％；反对560,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8490％；弃权142,000股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4934％。 2.07审议通过《会计师事务所选聘制度》（2025年 8月） 总表决情况：同意122,338,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4575％；反对538,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4375％；弃权129,200股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1050％。 中小股东表决情况：同意5,027,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2827％；反对538,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4486％；弃权129,200股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2687％。 2.08审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年 8月）总表决情况：同意122,332,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4524％；反对542,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4411％；弃权131,000股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1065％。 中小股东表决情况：同意5,021,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1721％；反对542,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5277％；弃权131,000股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3003％。 3.审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年8月） 总表决情况：同意122,329,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4502％；反对549,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4470％；弃权126,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1028％。 中小股东表决情况：同意5,018,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1247％；反对549,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6541％；弃权126,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2212％。 4.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意122,339,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4588％；反对541,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4404％；弃权124,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1008％。 中小股东表决情况：同意5,029,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3108％；反对541,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5119％；弃权124,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1773％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、许倩茹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《贤丰控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》； 2.《法律意见书》。 特此公告。 贤丰控股股份有限公司 董事会 2025年9月5日 中财网
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