安靠智电(300617):第五届董事会第十五次会议决议
1、本次董事会会议通知于2025年8月27日通过专人、电子邮件、 电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。 2、本次董事会于2025年9月5日在公司会议室召开，采取现场会 议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。 3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席 会议人数3人，吴建清、刘鹏、丁晓明、李远扬4位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长陈晓凌先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议 案》。董事会认为：本次回购股份集中竞价减持计划符合公司发展需要，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司和其他中小股东利益。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于向银行申请授信额度的议案》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于修订<董事会秘书工作细则的议案》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 江苏安靠智电股份有限公司 董事会 2025年9月5日 中财网
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