国投电力(600886):国投电力控股股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议
国投电力控股股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第一次会议于2025年8月29日以邮件方式发出通知，2025年9月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举董事郭绪元先生为公司董事长，任期与公司第十三届董事会任期一致。 按照公司《董事会战略委员会工作细则》《环境、社会与治理委员会工作细则》的有关规定，董事长将同时兼任战略委员会主任委员和环境、社会与治理委员会主任委员。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 选举董事刘国军先生为公司副董事长，任期与公司第十三届董事会任期一致。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》选举以下董事出任公司新一届董事会各专业委员会委员，任期与公司第十三届董事会任期一致。 郭绪元、刘国军、张粒子为战略委员会委员； 马永义、许军利、张粒子为审计委员会委员； 许军利、马永义、尚中华为薪酬与考核委员会委员； 张粒子、于海淼、许军利为提名委员会委员； 郭绪元、刘国军、于海淼、马永义、尚中华为环境、社会与治理委员会委员。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据公司董事长提名，同意聘任于海淼先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 （五）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-052）。 本议案已经公司提名委员会审议通过，聘任公司总会计师（财务负责人）已经公司审计委员会审议通过。 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 2025年9月5日 中财网
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