渝 开 发(000514):第十届董事会第四十四次会议决议
重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年 8月29日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第 四十四次会议的书面通知。2025年9月5日，会议以现场结合通讯 方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事宋 宗宇先生、崔恒忠先生、陈定文先生、曾德珩先生以视频方式参会）。 会议由董事长陈业先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 修订<募集资金管理办法>的议案》 具体内容请查阅同日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披 露的《重庆渝开发股份有限公司募集资金管理办法》（2025年9月）。 二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 调整公司组织架构的议案》 本议案已经公司第十届董事会战略委员会第二次会议审议通过。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海 织架构的公告》（公告编号2025-058）。 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2025年9月6日 中财网
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