新澳股份(603889):新澳股份第六届董事会第二十三次会议决议
浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年9月5日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年8月30日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 关联董事沈建华、华新忠、刘培意、张林锋、王玲华、王雨婷回避了对该议案的表决，其余3名董事参与了表决。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 （二）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币730,297,443元变更为人民币730,241,443相应条款进行修订。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 （三）审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 审议并通过了表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 （四）审议并通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。 （五）审议并通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 （六）审议并通过了《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》9 0 0 表决结果：同意票 票、反对票 票、弃权票 票。 （七）审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 公司决定于2025年9月22日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2025年第二次临时股东会。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 关于召开2025年第二次临时股东会的会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2025年9月6日 中财网
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