深粮控股(000019):深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议
第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2025年9月5日下午3:00在深圳市福田区福虹路9号世 贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2025年9月1日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8 名，其中董事古成先生、独立董事陶然先生以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于增补董事会专门委员会委员的议案》 同意增补独立董事梅月欣女士为公司第十一届董事会审计委员会、 薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员；同意增补独立董事陶然先生为公司第十一届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员；同意增补独立董事张生先生为公司第十一届董事会提名委员会委员。 上述增补人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董 事会届满时止。完成增补后，公司第十一届董事会各专门委员会成员具体如下：
（二）《关于公司高级管理人员 2024年度业绩考核结果的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的 意见。 同意公司高级管理人员2024年度业绩考核结果。 公司高级管理人员的绩效年薪分配系数参照《公司高级管理人员业 绩考核与薪酬管理办法》（以下简称《办法》）执行。 同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （三）《关于公司高级管理人员任期业绩考核结果的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的 意见。 同意公司高级管理人员任期业绩考核结果。 公司高级管理人员的任期业绩考核结果应用将参照《办法》等相关 规定执行。 同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 三、备查文件 （一）《公司第十一届董事会第十九次会议决议》； （二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》。 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 董 事 会 2025年9月6日 中财网
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