上实发展(600748):上实发展第九届董事会第二十二次会议决议
上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第二十二次（临时）会议通知于2025年9月1日以电子邮件 形式通知各位董事，会议材料以电子邮件/纸质文件送达方式送至各 位董事，会议于2025年9月5日（星期五）以通讯方式召开，会议 应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《公司关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》 公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海实业发展股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司同时提请公司股东会授权公司董事长及其指定人员就上述事项 办理工商变更登记及备案手续。 本议案将提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《公司关于修订<公司章程>及取 消监事会的公告》（临2025-33）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、《公司关于修订、新增公司部分制度的议案》 为进一步加强公司内部治理机制，完善治理体系，根据《公司法》 （2023年修订版）《上市公司章程指引》（2025年修订版）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修 订版）《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订版）等相 关规范性文件以及《公司章程》（2025年9月修订版）的规定，公司 董事会同意本议案中对下列相关制度的修订及新增： 2.1关于修订《股东会议事规则》； 2.2关于修订《董事会议事规则》； 2.3关于修订《审计委员会实施细则》； 2.4关于修订《独立董事工作制度》； 2.5关于修订《会计师事务所选聘制度》； 2.6关于修订《信息披露暂缓与豁免制度》； 2.7关于修订《募集资金管理办法》； 2.8关于新增《董事离职管理制度》； 2.9关于新增《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》； 2.10关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》； 2.11关于新增《独立董事专门会议工作细则》； 2.12关于新增《投资者关系管理制度》。 其中鉴于审计委员会将根据相关法律法规及《公司章程》的调整 承继监事会相关职权，本次修订后的《审计委员会实施细则》待《公司关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》经公司股东会审议通过之日起正式生效。 同时公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、《公司关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司2025年第二次临时股东会的会议时间、会议地点、会议登 记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。 议案1以及议案2中的部分制度尚需提交公司2025年第二次临 时股东会审议。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二五年九月六日 ?上网附件 1、《公司章程》全文（2025年9月版）； 2、议案2所涉及相关制度全文（2025年9月版）。 ?报备文件 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第九届董事会审计委员会第十五次会议决议； 3、公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议； 4、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 中财网
 |