掌阅科技(603533):掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知及会议资料于2025年9月3日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年9月5日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。《掌阅科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，同时拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （五）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （六）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （七）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （八）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （九）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （十）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法>的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （十一）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：通过。 6 0 0 表决情况：同意 票，反对 票，弃权 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （十二）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：通过。 6 0 0 表决情况：同意 票，反对 票，弃权 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （十三）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （十四）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （十五）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 www.sse.com.cn 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（ ）上的相关 公告。 （十六）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （十七）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 < > （十八）审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （十九）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （二十）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （二十一）审议通过了《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 表决结果：通过。 6 0 0 表决情况：同意 票，反对 票，弃权 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （二十二）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究管理办法>的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （二十三）审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （二十四）审议通过了《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （二十五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （二十六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （二十七）审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。 特此公告。 掌阅科技股份有限公司 董事会 2025年9月5日 中财网
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