佳禾智能(300793):第三届董事会第三十次会议决议
证券代码： 证券简称：佳禾智能 公告编号： 债券代码：123237 债券简称：佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2025年9月1日以电子邮件的形式发出，于2025年9月5日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外出租部分闲置资产的议案》。 会议认为：本次对外出租部分闲置资产事宜有利于盘活公司存量资产，提高资产利用率，为公司带来稳定的租金收益。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外出租部分闲置资产的公告》。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 会议同意聘任刘东丹先生为公司副总经理，自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。 三、备查文件 （一）第三届董事会提名委员会第三次会议决议； （二）第三届董事会第三十次会议决议。 特此公告。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2025年9月5日 中财网
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