国际实业(000159):第九届董事会第八次临时会议决议
新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第八次临时会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开，董事 长冯建方先生主持会议，应出席会议董事7人，实际出席董事7人， 分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生，独立董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 根据公司内部调整，沈永先生辞去董事、董事会秘书、财务总监 职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以 及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会提名委员会提名，聘任冯宪志先生担任公司财务总监，冯宪志先生长期从事会计相关工作，专业经验丰富，可胜任公司财务总监职务。任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见2025年9月6日《证券时报》及巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》； 根据公司内部调整，沈永先生辞去董事、董事会秘书、财务总监 职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，经公司第九届董事会提名委员会提名，现聘任陈昱成先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见2025年9月6日《证券时报》及巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会设置进行调整，具体如下：
满之日止。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 （四）审议通过《关于增补第九届董事会独立董事的议案》； 公司董事会于近日收到独立董事董运彦先生的书面辞职报告，董 运彦先生因个人原因，不再担任公司第九届董事会独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，经公司第九届董事会提名委员会提名，董事会拟选举杨玉青先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见2025年9月6日《证券时报》及巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）。 （五）审议通过《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》； 根据公司内部调整，沈永先生辞去董事、董事会秘书、财务总监 职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，经公司第九届董事会提名委员会提名，董事会拟选举陈昱成先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见2025年9月6日《证券时报》及巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）。 （六）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。 表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见2025年9月6日《证券时报》及巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第九届董事会第八次临时会议决议 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2025年 9月 6日 中财网
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