沃顿科技(000920):第八届董事会第六次会议公告
沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9 月2日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议 通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于2025年9月5日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事6人，亲自出席会议董事6人，公司监事会成员、 高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 审议通过了《关于延长贵州智汇节能环保产业并购基金中心（有 限合伙）存续期限的议案》。 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于延长产业并 购基金存续期的公告》（公告编号：2025-048）。 五、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 沃顿科技股份有限公司董事会 2025年9月6日 中财网
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