冰轮环境(000811):董事会2025年第四次会议决议
冰轮环境技术股份有限公司董事会2025年 第四次会议（临时会议）决议公告 冰轮环境技术股份有限公司董事会2025年第四次会议（临时会议） 于2025年9月4日以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月28日以 邮件方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于调整限制性股票回购数量、回购价格并回购注 销部分限制性股票的议案》 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 二、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性 股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》 董事赵宝国先生、舒建国先生为本次限制性股票激励计划的激励对 象，根据相关规定对该议案回避表决。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 三、审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 四、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管 理制度》 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 五、审议通过《关于聘请2025年度审计机构及支付审计费用的议案》同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审 计机构，审计费用为65万元（含税）。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 决定于2025年9月23日召开公司2025年第一次临时股东会。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。 以上第一、三、五项议案尚需提交公司股东会审议。 冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025年9月5日 中财网
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