卓兆点胶(873726):第一届董事会第三十八次会议决议
苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月4日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月29日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。经提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，董事会提名陆永华先生、谢凌志先生、陈雨辰先生为第一届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。 本议案下设如下子议案： 1.01：《提名陆永华先生为董事会非独立董事候选人》； 1.02：《提名谢凌志先生为董事会非独立董事候选人》； 1.03：《提名陈雨辰先生为董事会非独立董事候选人》。 具体详见公司 2025年 9月 4日于北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-112）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。经提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，董事会提名薛伶伶先生、刘颖颖女士为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。 本议案下设如下子议案： 2.01：提名薛伶伶先生为董事会独立董事候选人； 2.02：提名刘颖颖女士为董事会独立董事候选人。 具体详见公司 2025年 9月 4日于北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-112）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司拟于2025年9月19日召开2025年第四次临时股东会。 具体内容详见公司于 2025年 9月 4日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-117）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会 2025年9月4日 中财网
 |