恒太照明(873339):董事会决议
江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 29日以书面或电话通知方式发出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事高柏特、纪少东因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。 本议案下设如下子议案： 2.01：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-046）； 2.02：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-047）； 2.03：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-048）； 2.04：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-049）； 2.05：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-050）； 2.06：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）； 2.07：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-052）； 2.08：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-053）； 2.09：修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-054）； 2.10：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-055）； 2.11：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-056）； 2.12：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-057）； 2.13：修订《内部审计制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-058）； 2.14：制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-059）； 2.15：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-060）； 2.16：修订《总经理工作细则》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-061）； 2.17：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-062）； 2.18: 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-063）； 2.19：修订《董事会审计委员会工作制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（公告编号：2025-064）； 2.20：修订《董事会提名委员会工作制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司董事会提名委员会工作制度》（公告编号：2025-065）； 2.21：修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》（公告编号：2025-066）； 2.22：制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-067）； 2.23：修订《年报信息披露重大差错追究制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度》（公告编号：2025-068）； 2.24：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-069）； 2.25：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-070）； 2.26：制定《子公司管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-071）； 2.27：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-072）； 2.28：修订《累积投票制度实施细则》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-073）。 2.29：修订《网络投票实施细则》，具体内容详见《江苏恒太照明股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-044）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 2.01、2.02、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.14、2.18、2.27、2.28、2.29尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。 三、备查文件目录 《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》 江苏恒太照明股份有限公司 董事会 2025年 9月 4日 中财网
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