宏川智慧(002930):第四届董事会第十六次会议决议
债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十六次会议通知已于2025年9月1日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》 关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在2025年9月5日《证券时报》《上海证券报》、 股票期权的公告》（公告编号：2025-110）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单（授予日）之核查意见》。 律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2025年9月5日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司2025年股票期权激励计划向激励对 象授予股票期权相关事项之法律意见书》。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议； 3、上海君澜律师事务所关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2025年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权相关事项之法律 意见书。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2025年9月5日 中财网
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