汇绿生态(001267):第十一届董事会第十二次会议决议
汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）第十一届董事会第十二次会议于2025年9月1日以书面方式通知各位董事，于2025年9月4日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席9 9 董事 名，实际出席董事 名。公司高管列席了本次会议。董事李晓明先生、石磊先生因工作原因以通讯方式参会。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 根据公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关规定，为确保预留部分限制性股票授予价格的合理性、公平性，董事会确定本次激4.60 / 励计划预留授予价格与首次授予价格一致，即 元股。 公司于2025年5月30日实施了2024年度权益分派，本次权益分派以股权登记日2025年5月29日登记的总股本784,164,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。 根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划有关限制性股票授予价格的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整，调整方法为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格，经派息调整后，P仍需大于1。 经调整，本激励计划预留部分限制性股票的授予价格为：P=4.6元/股-0.05元/股=4.55元/股。 除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司2025年第二次临时股东会审议通过的股权激励计划相关内容一致。根据公司2025年第二次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。 （二）审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2025年第二次临时股东会的授权，公司董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以2025年9月4日为预留限制性股票的授予日，向符合授予条件的8名激励对象授予合计100万股限制性股票，授予价格为4.55元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 三、备查文件 1、第十一届董事会第十二次会议决议； 2、第十一届董事会薪酬委员会第四次会议决议。 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会 2025年9月5日 中财网
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