汇绿生态(001267):第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委 员会第四次会议于2025年9月1日以书面方式通知各位委员，于2025 年 9月 4日以现场方式召开。张志宏先生主持会议，应到委员 3名，实到委员 3名，会议合法有效。经与会委员一致同意，形成如下薪酬与考核委员会会议决议： 议案一：《关于调整 2025年限制性股票激励计划预留授予价格 的议案》 根据公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”） 相关规定，为确保预留部分限制性股票授予价格的合理性、公平性，董事会确定本次激励计划预留授予价格与首次授予价格一致，即4.60元/股。 公司于2025年5月30日实施了2024年度权益分派，本次权益 分派以股权登记日2025年5月29日登记的总股本784,164,678股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。 根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划有关限制性 股票授予价格的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息事项，应对限制性股票的授予价格进行相应调整，调整方法为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价 格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格，经派息调整后，P 仍需大于1。 经调整，本激励计划预留部分限制性股票的授予价格为：P=4.6 元/股-0.05元/股=4.55元/股。 除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司2025年第 二次临时股东会审议通过的股权激励计划相关内容一致。根据公司 2025年第二次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项， 经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整本激励计划预 留授予价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司本次激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将本事项提交公司董事会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 议案二：《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股 票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2025年第二次临时股 东会的授权，公司董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定 的授予条件已成就，同意以2025年9月4日为预留限制性股票的授 予日，向符合授予条件的8名激励对象授予合计100万股限制性股票，授予价格为4.55元/股。 经审核：根据《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2025年第二次临 时股东大会的授权，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司2025年 限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意以2025年9 月4日为限制性股票的预留授予日，向8名激励对象授予合计100万 股限制性股票，授予价格为4.55元/股（调整后）。同意将该议案提 交第十一届董事会第十二次会议审议。 公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的名单进 行了核查，并出具了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性 股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（预留授予日）》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事薪酬与考核委员会：张志宏、严琦、吴京辉 2025年9月5日 中财网
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