永泰运(001228):第二届董事会第三十五次会议决议
永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2025年9月4日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年8月29日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。经全体董事审议，一致同意通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2025-063）、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 1 三、备查文件 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》；2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会审计委员会第十八次会议决议》； 3、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 2025年9月5日 2 中财网
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