惠达卫浴(603385):第七届董事会第八次会议决议
惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年9月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟公开挂牌出售广西新高盛薄型建陶有限公司100%股权及债权的议案》 经审议，本次交易主要基于公司整体经营策略，有利于调整和优化公司产业结构，整合企业资源，降低管理成本，提高资产运营效率和质量，不会对公司的主营业务及持续经营能力产生实质性影响。董事会同意授权经营管理层办理相关事宜。具体内容详见公司同日披露的《关于拟公开挂牌出售广西新高盛薄型建陶有限公司100%股权及债权的公告》（公告编号：2025-034）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 公司董事会决定于2025年9月23日在公司办公楼八楼会议室召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2025年9月5日 中财网
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