新 希 望(000876):第十届董事会第六次会议决议
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 六次会议通知于2025年9月3日以电子邮件方式通知了全体董事。 第十届董事会第六次会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的议案” 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核 准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1961号）核准，公司非公开发行不超过177,147,918股新股， 募集资金总额为3,999,999,988.44元人民币，扣除发行费用后募集 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》【川华信验（2020）第0072号】，确认募集资金到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。 截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需 求情况及时归还至募集资金专用账户。 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主 营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。 根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《新希望六和股 份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，本议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东会审议。 具体内容详见公司于2025年9月5日刊载于《中国证券报》《证 券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二○二五年九月五日 中财网
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