*ST兰黄(000929):第十二届董事会第十三次会议决议
兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议通知于2025年9月2日以书面、电子通信等方式发出，本次会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。 2.本次会议于2025年9月3日上午9点30分在中国甘肃省兰州市七 里河区郑家庄108号2楼会议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1.审议通过《关于设立控股子公司的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于设 立控股子公司的公告》（公告编号：2025（临）-60）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司第十二届董事会战略委员会第一次会议审议通过， 同意提交董事会审议。 2.审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于变 更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025（临）-61）与《公司章程（2025年9月）》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 基于本次《公司章程》的修订，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》做出相应修订。 具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《董事会 议事规则（2025年9月）》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 4.审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会累积投票制实施细则》做出相应修订，并将《股东大会累积投票制实施细则》更名为《股东会累积投票制实施细则》。 具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《股东会 累积投票制实施细则（2025年9月）》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 5.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》做出相应修订。 具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《独立董 事工作制度（2025年9月）》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 6.审议通过《关于制定〈投资管理制度〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《投资管理制度》。 具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《投资管 理制度（2025年9月）》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 7.审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于召 开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025（临）-62）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1.第十二届董事会第十三次会议决议； 2.第十二届董事会审计委员会第十一次会议决议； 3.第十二届董事会战略委员会第一次会议决议； 特此公告。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 2025年9月3日 中财网
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