劲旅环境(001230):第二届董事会第二十三次会议决议
劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2025年8月31日以电话等方式发出，会议于2025年9月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（独立董事陈高才、华东、程永文以通讯方式出席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： 审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2025年9月3日为授予日，以11.18元/股的价格向符合条件的22名激励对象授予173万股限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等的《关于2025 向 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。 本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，安徽天禾律师事务所出具了《安徽天禾律师事务所关于劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划股票授予相关事项之法律意见书》。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十三次会议决议； 2、董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议； 3、董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划授予条件成就及激励对象名单(授予日)的核查意见； 4、安徽天禾律师事务所关于劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划股票授予相关事项之法律意见书。 特此公告。 劲旅环境科技股份有限公司 董事会 2025年9月4日 中财网
 |