华英农业(002321):第七届董事会第二十四次会议决议
河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第二十四次会议于2025年9月2日上午11：20在信阳市中乐百 花大厦13层会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集， 会议通知于2025年8月28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出 席董事9人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士、陈尧华 先生、龚保峰先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于补充审议放弃优先购买权暨关联交易的议案》； 公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃优先购 买权暨关联交易的公告》。 交董事会审议。 本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。 二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于签署租赁协议暨关联交易的议案》； 公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署租赁协 议暨关联交易的公告》。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提 交董事会审议。 本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 公司董事会同意于2025年9月19日召开2025年第二次临时股 东大会，审议前述第一、二项议案以及公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于为控股子公司申请贷款提供担保的议案》。 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见同日披露 于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。 备查文件 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议； 2、2025年第三次独立董事专门会议意见。 特此公告 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二五年九月四日 中财网
 |