西部建设(002302):第八届二十二次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十 二次董事会会议通知于2025年8月29日以专人及电子邮件方式 送达全体董事，会议于2025年9月3日在四川省成都市天府新区 汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应 出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中董事侍军 凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席会 议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于设立基础设施部的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 董事会同意在公司总部设立基础设施部。 2.审议通过《关于聘任副总经理的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 董事会同意聘任黄钰锋先生为公司副总经理。具体内容详见公 司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公 告》 本议案经董事会提名委员会审议通过。 三、备查文件 1.公司第八届二十二次董事会决议 2.公司第八届董事会提名委员会第四次会议决议 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2025年9月4日 中财网
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