得润电子(002055):第八届董事会第十八次会议决议
深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年8月27日以邮件和书面方式发出，2025年9月2日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事刘标先生、陈骏德先生2人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于转让参股公司少数股权的议案》。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于转让参股公司少数股权的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1．公司第八届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二五年九月二日 中财网
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