长春高新(000661):董事会提名委员会工作细则
长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条提名委员会由五名董事委员组成，其中独立董事委员四 名。 第四条提名委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举或由董事会决议产生。 第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条提名委员会对下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。 公司人力资源部为提名委员会的工作机构，主要职责是做好提名 委员会审核的前期准备工作，提供提名委员会审核的所有材料，负责提名委员会决议的落实事宜。 第四章 决策程序 第九条提名委员会依据相关法律、行政法规和公司章程的规定， 结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过。 第十条董事、高级管理人员的选聘程序： （一）提名委员会应积极与公司管理层进行交流，研究公司对新 董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才 市场等范围广泛搜寻董事、高级管理人员人选； （三）整理初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况，形成书面材料； （四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高 级管理人员候选人； （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条 件，对初选人员进行资格审查； （六）在提名董事候选人和聘任新的高级管理人员前，向董事会 提出董事候选人和新聘高级管理人员的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其它后续工作。 第五章 议事规则 第十一条提名委员会应于会议召开前 3日通知全体委员，经半 数以上委员同意的，可以不受通知时限限制。会议由委员会主任主持，主任不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举 行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，在 必要时也可以采取通讯表决的方式。 第十四条提名委员会会议必要时可以邀请公司董事及其他高级 管理人员列席会议。 第十五条如有必要，在征得董事会同意的情况下，提名委员会 可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。 第十七条提名委员会会议由公司董事会秘书负责安排，会议应 当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。 第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式报公司董事会。 第十九条出席和列席会议的委员和代表对会议审议事项均有保 密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十条本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和公司 章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触，按国家有关法律、行政法规和公司章程的规定执行，并应及时修改。 第二十一条本细则由公司董事会负责解释并进行修改。 第二十二条本细则自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
 |