[停牌]天亿马(301178):筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产 并募集配套资金事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、停牌事由和工作安排 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹 划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天亿马，证券代码：301178）自2025年6月10日开市起停牌。公司预计在不超过10个 交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年6月24日前按照《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重 大资产重组》的要求披露相关信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2025年6月24日开市 起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的 风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹 二、本次筹划事项的基本情况 （一）标的资产基本情况 本次交易的标的公司为广东星云开物科技股份有限公司（以下简 称“星云开物”或“标的公司”），其基本情况如下：
“智能物联网硬件+SaaS”系统一体化解决方案，为线下超过 300万 台自助设备实现“IoT物联网+SaaS云平台”管理，赋能工厂、运营 商提升经营效益和管理效率。标的公司为国家级高新技术企业，技术研发实力雄厚，拥有发明专利55项、实用新型专利95项、软件著作 权115项，2023年、2024年度先后被工业和信息化部评为“专精特 新‘小巨人’企业”“国家级专精特新重点‘小巨人’企业”。 （二）交易对方基本情况 本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为标的公司 的主要股东，包括：陈耿豪、珠海乐摇投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐熙熙投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐哈哈投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐洋洋投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐陶陶投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐腾腾投资合伙企业（有限合伙）。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。 （三）交易方式 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买星云开物全部或部分 股权（取得控股权）并募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制人变更，最终交易对方、标的资产范围等具体方案，应以重组预案或重组报告书披露的信息为准。 （四）本次重组的意向性文件 公司与交易对方陈耿豪、珠海乐摇投资合伙企业（有限合伙）、 珠海乐熙熙投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐哈哈投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐洋洋投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐陶陶投资合伙企业（有限合伙）、珠海乐腾腾投资合伙企业（有限合伙）签署了《关于广东星云开物科技股份有限公司的股份收购意向协议》，初步达成购买资产意向，最终股份转让数量、比例、交易价格、支付方式由交易各方另行签署正式协议确定。 上述协议为关于本次重组的意向协议，仅为达成并确认初步交易 之目的，本次重组方案仍在论证过程中，具体细节有待进一步磋商，各方的权利义务以正式签署的最终协议为准。 三、停牌期间安排 公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必 要的报批和审议程序，按照承诺期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。 四、必要风险提示 公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项目 前正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议。具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 五、备查文件 1.经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停 牌申请表》； 2.《关于广东星云开物科技股份有限公司的股份收购意向协议》； 3.关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件； 4.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告！ 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2025年6月10日 中财网
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