[股权转让]康晋电气:全资子公司股权转让
证券代码：873863 证券简称：康晋电气 主办券商：华安证券 珠海康晋电气股份有限公司关于全资子公司股权转让的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 珠海康晋电气股份有限公司于2023年1月5日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的议案》，公司全资子公司东莞康晋建设工程有限公司（以下简称“东莞工程公司”）拟通过增资扩股方式引入东莞市正能能源投资有限公司（以下简称“东莞正能”）作为新股东，将注册资本由5000万元增加至10,000万元，新增注册资本5000万元，其中，公司认缴出资100万元，东莞正能认缴出资4900万元。增资完成后，公司共认缴东莞工程公司5100万元，占注册资本的51%， 东莞正能共认缴东莞工程公司4900万元，占注册资本的49%。 基于长远战略发展考虑，经双方协商一致，公司现拟将通过增资扩股引入新股东的方式修改为将持有的全资子公司东莞工程公司 49%的股权转让给东莞市正能能源投资有限公司（以下简称“东莞正能”）。公司对东莞工程公司认缴出资未实缴，经转让方及受让方确认并同意，本次股权转让的价格为0元人民币。 本次股份转让完成后，公司认缴东莞工程公司 2550万元，占注册资本的51%， 东莞正能认缴东莞工程公司 2450万元，占注册资本的 49%，东莞工程公司由公司全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并范围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司转让部分全资子公司股权后，公司未丧失控制权，本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2024年 2月 2日召开了第三届董事会第四次会议，会议通过了《关于全资子公司股权转让的议案》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 （六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业 本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、交易对方的情况 1、 法人及其他经济组织 名称：东莞市正能能源投资有限公司 住所：广东省东莞市寮步镇寮步西南路16号111室 注册地址：广东省东莞市寮步镇寮步西南路16号111室 注册资本：10,000,000元 主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；热力生产和供应；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。 法定代表人：伍志洋 控股股东：伍志洋 实际控制人：伍志洋 信用情况：不是失信被执行人 三、交易标的情况 （一）交易标的基本情况 1、交易标的名称：东莞康晋建设工程有限公司49%股权 2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他 3、交易标的所在地：广东省东莞市寮步镇芦溪二路57号102室 4、交易标的其他情况 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程勘察；建设工程监理；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；机械电气设备销售；电子元器件批发；电力设施器材销售；电气设备销售；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 本次股权转让前股东的投资金额和持股比例如下：
（二）交易标的资产权属情况 交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结或司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 四、定价情况 （一）交易标的财务信息及审计评估情况 截至评估基准日2023年9月30日，东莞康晋建设工程有限公司资产总额账面价值为0元、负债总额账面价值为0元、股东全部权益账面价值为0元。 （二）定价依据 公司对东莞工程公司认缴出资未实缴，经转让方及受让方确认并同意，本次股权转让的价格为0元人民币。 （三）交易定价的公允性 本次交易充分考虑了东莞工程公司的实际经营情况，从公司长远发展角度考虑，经过双方充分沟通，参考评估结果、公司经营情况等因素综合协商后谨慎做出的定价，交易价格公允，不存在损害公众公司利益的行为。 五、交易协议的主要内容 （一）交易协议主要内容 公司拟将持有的全资子公司东莞工程公司49%的股权转让给东莞正能。公司对东莞工程公司认缴出资未实缴，经转让方及受让方确认并同意，本次股权转让的价格为0元人民币。 （二）交易协议的其他情况 无 六、交易目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次交易的目的 本次交易符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，增强公司综合实力，促进公司快速发展。 （二）本次交易存在的风险 本次交易是从公司的现实经营需要以及长远利益出发作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，最大程度控制风险，确保公司投资安全和收益。 （三）本次交易对公司经营及财务的影响 本次交易符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。 七、备查文件目录 1、《珠海康晋电气股份公司有限公司第三届董事会第四次会议决议》 2、《股权转让协议》 珠海康晋电气股份有限公司 董事会 2024年 2月 2日 中财网
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