[公告]英维克:关于公司对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-018 深圳市英维克科技股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日 召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的 议案》，同意使用100万元设立全资子公司深圳市英维克软件技术有限公司（暂 定名，以工商注册结果为准）。 根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资 设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议，本 次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组行为。 二、对外投资具体情况 （一）出资方式 公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。 （二）基本情况 公司名称：深圳市英维克软件技术有限公司（暂定名） 企业类型：有限责任公司 注册资本：100万元 法定代表人：齐勇 经营范围：嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、计算机及周边设备 的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技 术、物联网系统、信息系统的研究、开发、组装、生产加工、系统集成与销售； 技术咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营） 以上信息，以当地工商行政管理部门核准登记备案结果为准。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）设立的目的 公司根据业务发展的需要，拟设立该子公司定位于公司的相关的控制器类、 传感器类等硬件产品及相关的嵌入式软件、控制系统软件类产品的研发和生产制 造，同时兼顾物联网系统、自动控制系统等系统集成应用领域的研发、集成、销 售。 （二）存在的风险分析 由于该拟设立的子公司的业务定位领域为公司已处业务相关及扩展，涉及的 相关技术及市场较为确定，且相关的投资金额较小，故面临的风险较小。公司将 通过完善子公司的法人治理结构、优化业务决策流程、加强内部控制和风险防范 机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。 （三）对公司的影响 该子公司的设立符合公司经营管理和业务发展需要，投资设立该公司的资金 来自于公司自有资金，且金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。 四、备查文件 公司第二届董事会第四次会议决议。 特此公告。 深圳市英维克科技股份有限公司 董事会 二〇一七年三月二十九日 中财网
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