[董事会]农业银行:董事会决议公告
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2017-006号 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于 2017年3月13日以书面形式发出会议通知，于2017年3月28 日在北京、香港两地以视频连线方式召开会议。会议应出席董事 14名，实际出席董事14名（其中楼文龙董事、卢建平董事由于 其他公务安排，分别书面委托周慕冰董事长、王欣新董事出席会 议并代为行使表决权）。会议召开及参加表决人数符合法律法规、 《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限 公司董事会议事规则》的规定。 会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案： 一、2016年度财务决算方案 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃 权0票。 本议案尚需提交本行股东大会审议通过。 二、2016年度利润分配方案 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃 权0票。 独立董事对本议案发表如下意见：同意。 根据有关法律规定和监管要求，制定2016年度利润分配方案 如下： （一）根据《公司法》规定，提取法定盈余公积金人民 币182.94亿元。 （二）根据财政部关于《金融企业准备金计提管理办法》 等有关规定，提取一般准备人民币319.47亿元。 （三）以本行截至2016年12月31日的总股本3,247.94 亿股为基数，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东 派发现金股利，每10股普通股派发人民币1.70元（含税）， 合计人民币552.15亿元（含税）。按照该期间集团合并口径 下归属母公司股东净利润计算，分红比例为30.02%。 （四）本次利润分配不实施资本公积金转增股本。 本议案尚需提交本行股东大会审议通过。 三、《中国农业银行股份有限公司2016年年度报告》及摘 要 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票， 弃权0票。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 四、中国农业银行股份有限公司2016年资本充足率报告 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票， 弃权0票。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 五、中国农业银行股份有限公司2016年度全面风险管理报 告 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票， 弃权0票。 六、中国农业银行股份有限公司2016年度内部控制评价报 告 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票， 弃权0票。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 七、中国农业银行股份有限公司2016年度社会责任报告 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票， 弃权0票。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 八、中国农业银行股份有限公司2016年度董事会工作报告 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票， 弃权0票。 本议案尚需提交本行股东大会审议通过。 九、聘请2017年度会计师事务所 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票， 弃权0票。 独立董事对本议案发表如下意见：同意。 会议建议选聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 和罗兵咸永道会计师事务所担任本行2017年度外部审计师，其 中普华永道中天会计师事务所负责按照中国会计准则编制财务 报表的审计工作，罗兵咸永道会计师事务所负责按照国际财务报 告准则编制财务报表的审计工作，审计费用合计1.223亿元人民 币。 本议案尚需提交本行股东大会审议通过。 特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 2017年3月28日 中财网
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