[董事会]超讯通信:第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-011 广东超讯通信技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 三次会议于2017年3月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会 议通知于2017年3月17日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召 集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员、高级管 理人员及持续督导保荐代表人列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会听取了审计委员会《2016年度审计委员会履职情况报告》，具体 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；并逐项审议了下列议案。 （一）审议通过《2016年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票 （二）审议通过《2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票 公司独立董事范荣先生、支毅先生、王芳女士共同向公司董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2016年度财务决算报告》 表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票 本议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2017年度财务预算方案》 表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票 本议案需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2016年年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 （六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （七）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》 表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 （八）审议通过《公司2016年度利润分配预案》 表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现 净利润30,290,588.05元，其中母公司实现净利润17,722,890.87元；母公司 2016年末的未分配利润76,157,259.77元；根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,772,289.09 元。 综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟以2016年12月31日总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元人民币（含税）， 共计9,600,000元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式 分配。 本议案需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于成立福建分公司的议案》 表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票 （十）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》 表决结果：同意4票；不同意0票；弃权0票 鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公 司持续、健康发展做出了重要贡献，拟将独立董事薪酬由现在的每人每月税前人 民币5,000元调增至每人每月税前人民币10,000元，自股东大会审议通过后的 次月执行。全体独立董事对此议案回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》 表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票 公司拟定于2017年4月20日下午14点在广州市天河区天河科技园软件园 高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室召开2016年年度股东大 会。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2017年3月28日 中财网
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