[董事会]鑫科材料:七届九次董事会决议公告
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2017—020 安徽鑫科新材料股份有限公司 七届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司七届九次董事会会议于2017年3月28日在公 司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电 子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长马敬忠先生 主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 审议通过《关于终止收购天马影视文化控股有限公司部分股权的议案》，同 意公司终止收购天马影视776,088,506股股权(占天马影视总股本的29.90%)， 并同意公司与荣恩公司签订《补充协议》（具体内容详见上海证券交易所网站 部分股权的公告》）。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2017年3月29日 中财网
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