[监事会]横河模具:第二届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2017-015 宁波横河模具股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议是定期监事会会议，由监事会主席杨学楼先生召集，会 议通知于2017年3月17日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于2017年3月28日在宁波横河模具股份有限公司（以下简 称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。 4、本次监事会由监事会主席杨学楼先生主持，董事会秘书苏华列席了本次 监事会。 5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《宁波横河模具股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2016年监事会工作报告>的议案》 公司《2016年度监事会工作报告》具体内容详见公司于2017年3月29日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 2、审议通过《关于公司<关于2016年度募集资金年度存放与使用情况专项 报告>的议案》 公司2016年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行 为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 公司独立董事公司该等情况发表了明确的独立意见，公司保荐机构安信证券 股份有限公司出具了专项核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 专项鉴证报告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于与本项议案相关专项核查意见、鉴证报告之具体情况详见公司于2017 年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《安信证券股份 有限公司关于宁波横河模具股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见》、《年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。 3、审议通过《关于公司<2016年年度报告>及摘要的议案》 公司根据2016年工作情况，编制了《2016年年度报告》及《2016年年度报 告摘要》。 监事会认为：公司《2016年年度报告》及摘要的编制程序、格式、内容符 合相关规则的规定；年报编制期间，采取了必要措施防止内幕信息的泄露；未有 其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东利益的情形发生；公司的财务 报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司2016年年度财务表报进行了审计，出具了标准无保留 意见的审计报告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于本次年度报告及摘要之具体情况详见公司于2017年3月29日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年年度报告》及《2016年年度 报告摘要》。 4、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》 公司财务部门根据2016年度公司经营情况，编制了《2016年度财务决算报 告》。监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2016年度的财务状况和经营成果。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于本次财务决算报告之具体情况详见公司于2017年3月29日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度财务决算报告》。 5、审议通过《关于公司<2016年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议 案》 公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至2016年12月 31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.92元人民币（含税）； 同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。本次现金分红拟使用874.00 万元，未超过公司可分配利润；资本公积金拟使用11,400.00万元，未超过目前 公司资本公积金余额。 监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分 考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、利润分 配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司快速 成长的经营成果。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案获得公司监事会审议通过后，需提交股东大会审议。 关于本次2016年度利润分配及资本公积转增股本预案之具体情况详见公司 于2017年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。 6、审议通过《关于公司<2016年度审计报告>的议案》 公司2016年度财务状况经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且 出具了标准无保留意见的公司2016年度《审计报告》（中汇审[2017]0718号）。 监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、 公正地反映了公司2016年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗 漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于本次2016年审计报告之具体情况详见公司于2017年3月29日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度审计报告》。 7、审议通过《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》 公司董事会根据财政部、证监会的相关规定，对宁波横河模具股份有限公司 的内部控制建立、健全与实施情况进行了全面的检查，并在此基础上完成了《宁 波横河模具股份有限公司内部控制自我评价报告》。 监事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为 健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、 对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司 各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效 的。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 关于本次内部控制自我评价报告及专项核查意见之具体情况详见公司于 2017年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年 度内部控制自我评价报告》、《安信证券股份有限公司关于宁波横河模具股份有 限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》。 8、审议通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》 公司监事会认为，2016年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方 不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年 12月31日的关联方违规占用资金情况。 公司所聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对2016年度 内公司控股股东及其关联方占用资金的情况出具了专项审计说明。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审计说明之具体情况详 见公司于2017年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于宁波横河模具股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 审计说明》。 9、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，以专业的业 务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服 务，为公司生产经营提供了重要依据。 据此，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机 构。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 10、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关 事宜的议案》 为适应公司快速融资的需求，按照相关规定，董事会提请股东大会授权董事 会决定公司小额快速定向增发股票事宜：即在本次授权期限内，发行普通股股票， 以筹集总额不超过人民币5,000.00万元且不超过最近一年末净资产百分之十的 资金。授权期限：自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召 开之日止。 监事会认为，该等事项有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，有助于 公司切实履行发展战略规划，促进公司的持续发展。董事会如在授权范围内稳妥 开展有关融资活动，相关风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 11、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》 监事会认为，本次调整首次公开发行募集资金投资项目实施期限，符合有关 法律法规的规定，是在充分考虑公司正常经营和长远发展之间平衡关系之后提出 的，符合公司的发展现状与战略规划，未改变首次公开发行募集资金的用途和有 关项目的建设内容，不存在损害公司股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于本次调整募集资金投资项目实施期限之具体情况及保荐机构专项核查 意见详见公司于2017年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于调整募集资金投资项目实施期限的公告》、《安信证券股份有限公 司关于宁波横河模具股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。 12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司2017年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需 求，监事会同意公司拟向相关银行申请不超过人民币5.60亿元的综合授信额度。 授权期限：自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会 召开之日止。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 《宁波横河模具股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》 特此公告。 宁波横河模具股份有限公司 监 事 会 2017年3月28日 中财网
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