[董事会]中油资本:第七届董事会2017年第三次会议决议公告
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-019 中国石油集团资本股份有限公司 第七届董事会2017年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会2017年第三次会议于2017年3月28日召开。本次董事会会议 通知文件已于2017年3月23日分别以专人通知、电子邮件的形式发 出。会议以通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表 决董事5人，分别为：吴根柱、苗勇、唐祖华、丁晓东和吕玉芹。本 次会议由董事长吴根柱先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国石油集团资本股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。参会全体 董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、 审议通过《关于修订<中国石油集团资本股份有限公司章 程>的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的章程修订案 及修订后的章程全文。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 二、 审议通过《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候 选人的议案》 为适应重大资产重组完成后公司的运营需要，依据《公司法》、 《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届，拟提名刘跃珍先生、 蒋尚军先生、刘强先生、周远鸿先生、兰云升先生、闫宏先生为公司 第八届非独立董事候选人（简历附后），任期为股东大会选举通过之 日起的三年。 本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事候选人人数总计未超过公司董事候选人总数的二分之一。 公司独立董事对该议案发表了独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议并采用累 积投票制选举。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、 审议通过《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选 人的议案》 为适应重大资产重组完成后公司的运营需要，依据《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届，拟提名 韩方明先生、罗会远先生、刘力先生为公司第八届董事会独立董事候 选人（简历附后），任期为股东大会选举通过之日起的三年。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事提名人声 明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 依据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证 券交易所备案审核无异议后提交公司2017年第四次临时股东大会审 议并采用累积投票制选举。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 四、 审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》 公司决定于2017年4月13日以现场投票和网络投票相结合的方 式召开2017年第四次临时股东大会，详见同日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十八日 附件：董事候选人简历 刘跃珍： 男，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 郑州航空工业管理学院，研究生学历，硕士学位，研究员级高级会计 师。1996年任中航工业江汉航空救生装备公司副总经理兼总会计师。 2000年任江汉航空救生装备公司总经理兼610研究所所长。2003年 任中航工业北京青云航空仪表有限公司董事长兼总经理。2006年任 中国航天科工集团公司总会计师。2007年任中国航天科工集团公司 总会计师、党组成员。2013年任中国石油天然气集团公司总会计师、 党组成员。2014年被聘为中国石油天然气股份有限公司非执行董事。 截至目前，刘跃珍先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。刘跃珍先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开 谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董 事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人 民法院网查询，刘跃珍先生不属于“失信被执行人”。 蒋尚军： 男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 兰州商学院财务会计专业，兰州大学工商管理硕士学位，教授级高级 经济师。1993年起历任兰州炼油化工总厂财务处副科长、副处长、 处长。1999年任兰州炼油化工总厂财务资产处处长。2000年任兰州 炼化分公司副总会计师兼财务资产处处长。2000年任兰州石化分公 司副总经理兼总会计师。2009年任西北销售分公司总经理、党委副 书记。2012年起历任昆仑银行股份有限公司党委书记、副董事长、 董事长。2016年任中国石油集团资本有限责任公司总经理。 截至目前，蒋尚军先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。蒋尚军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一，未受到中国证监会的处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责 或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的 其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法 院网站查询，蒋尚军先生不属于“失信被执行人”。 刘强： 男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 江汉石油学院石油工业会计专业，天津财经学院会计学专业硕士研究 生，美国休斯敦大学EMBA，管理学硕士，高级会计师。1994年起历 任大庆石油管理局财务处会计、副科长、科长、副处长、处长、副总 会计师、总会计师。2008年任中国石油天然气集团公司预算管理办 公室副主任。2014年任中国石油天然气集团公司资金部副总经理。 截至目前，刘强先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。刘强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一， 未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或 通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其 他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院 网查询，刘强先生不属于“失信被执行人”。 周远鸿： 男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 澳大利亚新南威尔士大学商学院，商学硕士学位，高级会计师。1991 年起，先后在中国石油天然气总公司财务局、中国石油天然气股份有 限公司财务部、中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司财 务处、中国石油天然气集团公司资本运营部从事财务会计、股权管理、 资本运营等工作。2002年任中国石油天然气股份有限公司天然气与 管道分公司财务处副处长。2005年任中国石油天然气股份有限公司 资本运营部股权管理处处长。2015年任中国石油天然气集团公司专 职董监事。2016年任中国石油天然气集团公司资本运营部副总经理。 截至目前，周远鸿先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。周远鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开 谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董 事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人 民法院网查询，周远鸿先生不属于“失信被执行人”。 兰云升： 男，1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 东北财经大学会计学本科专业，美国加州大学工商管理专业硕士。 1996年任抚顺石化乙烯有限责任公司副总会计师。1997年起历任抚 顺石化乙烯有限责任公司总会计师、抚顺石化公司副总会计师、抚顺 石化公司总会计师、中国石油抚顺石化分公司总会计师。2001年起 历任吉林石化分公司副总经理兼总会计师、吉林化学工业股份有限公 司副总经理兼财务总监、执行董事。2004年任中油财务有限责任公 司副总经理。2008年任中油财务有限责任公司总经理。现任政协第 十二届全国委员会委员、常务委员，民革第十二届中央委员会委员、 常务委员。 截至目前，兰云升先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。兰云升先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开 谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董 事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人 民法院网站查询，兰云升先生不属于“失信被执行人”。 闫宏： 男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 西安电子科技大学，工业管理工程专业大学本科，上海财经大学工商 管理硕士学位，中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1999年任大 庆油田有限责任公司修井分公司副总会计师。2000年起历任大庆油 田有限责任公司财务资产部副主任、主任。2002年起历任大庆油田 有限责任公司副总会计师兼财务资产部主任、总会计师。2008年任 大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局总会计师。2016年任昆仑 银行党委书记、董事。2008年至2017年任交通银行监事，目前已离 任。 截至目前，闫宏先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。闫宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一， 未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或 通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其 他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院 网站查询，闫宏先生不属于“失信被执行人”。 韩方明： 男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北 京大学，博士学位，2002年至2003年在美国哈佛大学从事博士后研 究。1996年至2002年任第一拖拉机股份有限公司独立董事。1999 年 至2015年分别任 TCL 集团股份有限公司董事、执行董事、副董事长。 2008年至今，任中国人民政治协商会议第十一届和第十二届全国委 员会外事委员会副主任。2010年至今任察哈尔学会主席。2012年至 今任中国人民对外友好协会理事。2013年至今任中国东南亚研究会 副会长。2016年至今任中国和平发展基金会副理事长。2017年1月 至今任北京大学国际战略研究院理事。现任中国船舶、中国电建独立 董事。 截至目前，韩方明先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。韩方明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴 责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事 的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民 法院网查询，韩方明先生不属于“失信被执行人”。 罗会远： 男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于 中国人民大学，法律硕士研究生。1994年任海军政治部办公室司法 秘书。2003年任北京市天银律师事务所律师、合伙人。2011年任北 京天银（上海）律师事务所主任。2016年至今任北京市海润律师事 务所高级合伙人。 截至目前，罗会远先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。罗会远先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴 责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事 的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民 法院网查询，罗会远先生不属于“失信被执行人”。 刘力： 男，1955年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大 学物理学专业硕士研究生，比利时天主教鲁汶大学工商管理硕士。刘 力先生1984年至1985年任教于北京钢铁学院。1986年至今任教于 北京大学光华管理学院及其前身经济学院经济管理系。现担任北京大 学金融与证券研究中心副主任，博士生导师。刘力先生目前还担任交 通银行股份有限公司、深圳宇顺电子股份有限公司、中国国际金融股 份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司独立董事。 截至目前，刘力先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系。刘力先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一， 未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或 通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其 他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院 网查询，刘力先生不属于“失信被执行人”。 中财网
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