[股东会]中油资本:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-021 中国石油集团资本股份有限公司 关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公 司”）2017年第四次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司第七届董事会 2017年3月28日经公司第七届董事会2017年第三次会议审议通 过，决定于2017年4月13日召开2017年第四次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等规定。 （四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决 权。 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2017年4月13日下午14：00时开始 2、网络投票时间：2017年4月12日至4月13日 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年4月13 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2017年4月12日15:00至2017 年4月13日15:00期间的任意时间。 （六）现场会议召开地点：山东省济南市经十西路11966号办公 楼 （七）股权登记日：2017年4月7日（星期五） （八）出席对象： 1、截至2017年4月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出 席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出 席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 会议审议以下提案： 1、《关于修订<中国石油集团资本股份有限公司章程>的议案》 2、《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》 2.1 选举刘跃珍先生为公司第八届董事会非独立董事 2.2 选举蒋尚军先生为公司第八届董事会非独立董事 2.3 选举刘强先生为公司第八届董事会非独立董事 2.4 选举周远鸿先生为公司第八届董事会非独立董事 2.5选举兰云升先生为公司第八届董事会非独立董事 2.6选举闫宏先生为公司第八届董事会非独立董事 3、《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》 3.1 选举韩方明先生为公司第八届董事会独立董事 3.2 选举罗会远先生为公司第八届董事会独立董事 3.3 选举刘力先生为公司第八届董事会独立董事 4、《关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》 4.1 选举李庆毅先生为公司第八届监事会监事 4.2 选举肖华先生为公司第八届监事会监事 4.3 选举桂王来先生为公司第八届监事会监事 特别说明： 提案1属于特别决议提案，应当由出席股东大会的股东（包括股 东代表）所持表决权的2/3以上通过。 提案2-4将采用累积投票方式表决，涉及独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方可提交股东大会进行 表决。 根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案均属于涉及影 响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股 东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。 上述提案的详细内容，请参见公司于2017年3月29日披露于《中 国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 公司《第七届董事会2017年第三次会议决议公告》（公告编号： 2017-019）、《第七届监事会2017年第一次会议决议公告》（公告 编号：2017-020）。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案序号 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投 票 非累积投票提案 1.00 《关于修订<中国石油集团资本股份 有限公司章程>的议案》 √ 累积投票提案 2.00 《关于审议公司董事会换届暨提名非 独立董事候选人的议案》 应选人数6人 2.01 选举刘跃珍先生为公司第八届董事会 非独立董事 √ 2.02 选举蒋尚军先生为公司第八届董事会 非独立董事 √ 2.03 选举刘强先生为公司第八届董事会非 独立董事 √ 2.04 选举周远鸿先生为公司第八届董事会 非独立董事 √ 2.05 选举兰云升先生为公司第八届董事会 非独立董事 √ 2.06 选举闫宏先生为公司第八届董事会非 独立董事 √ 3.00 《关于审议公司董事会换届暨提名独 立董事候选人的议案》 应选人数3人 3.01 选举韩方明先生为公司第八届董事会 独立董事 √ 3.02 选举罗会远先生为公司第八届董事会 独立董事 √ 3.03 选举刘力先生为公司第八届董事会独 立董事 √ 4.00 《关于审议公司监事会换届暨提名监 事候选人的议案》 应选人数3人 4.01 选举李庆毅先生为公司第八届监事会 监事 √ 4.02 选举肖华先生为公司第八届监事会监 √ 事 4.03 选举桂王来先生为公司第八届监事会 监事 √ 四、股东大会现场会议登记方法 （一）现场会议登记日：2017年4月11日 （二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请 于2017年4月11日（上午9:00-11:30，下午13:00-15:00）到以下“现 场登记地点”办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、 信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司 的时间为准。 1、法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人 证明、加盖公章的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记 手续； 2、自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持 授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托 人证券账户卡办理登记手续。 （三）现场登记地点及联系方式 1、现场登记地点：山东省济南市经十西路11966号 2、邮编：250306 3、电话：0531-87422751 （四）会议联系方式： 公司证券事务部 联系人：王云岗 联系电话：010-89025597 传真：010-89025555 电子邮箱：[email protected] 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、 食宿等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票 程序及要求详见本通知附件一。 六、备查文件 1. 第七届董事会2017年第三次会议决议 2. 第七届监事会2017年第一次会议决议 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司董事会 二零一七年三月二十八日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360617；投票简称：中油投票 2.填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选 举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数 的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候 选人，可以对该候选人投0票。 表二、 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，有6位候选 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，有3位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配， 但总数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举监事（如表一提案4，采用等额选举，有3位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但 总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年4月13日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月12日（现场股东 大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年4月13日（现场股 东大会结束当日）下午15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 四、网络投票其他注意事项 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中 国石油集团资本股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并 代为行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托股东账号： 代为行使表决权范围： 提案序号 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列 打勾 的栏 目可 以投 票 非累积投 票提案 提案1 《关于修订<中国石油集团资本股 份有限公司章程>的议案》 √ 累积投票 提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 提案2 《关于审议公司董事会换届暨提 名非独立董事候选人的议案》 应选6 人 累积投票制（所拥有 的表决票数=股东所 代表的有表决权的股 份总数 股×6） 2.1 选举刘跃珍先生为公司第八届董 事会非独立董事 √ 表决票数： 票 2.2 选举蒋尚军先生为公司第八届董 事会非独立董事 √ 表决票数： 票 2.3 选举刘强先生为公司第八届董事 会非独立董事 √ 表决票数： 票 2.4 选举周远鸿先生为公司第八届董 事会非独立董事 √ 表决票数： 票 2.5 选举兰云升先生为公司第八届董 事会非独立董事 √ 表决票数： 票 2.6 选举闫宏先生为公司第八届董事 会非独立董事 √ 表决票数： 票 提案3 《关于审议公司董事会换届暨提 名独立董事候选人的议案》 应选3 人 累积投票制（所拥有 的表决票数=股东所 代表的有表决权的股 份总数 股×3） 3.1 选举韩方明先生为公司第八届董 事会独立董事 √ 表决票数： 票 3.2 选举罗会远先生为公司第八届董 事会独立董事 √ 表决票数： 票 3.3 选举刘力先生为公司第八届董事 会独立董事 √ 表决票数： 票 提案4 《关于审议公司监事会换届暨提 名监事候选人的议案》 应选3 人 累积投票制（所拥有 的表决票数=股东所 代表的有表决权的股 份总数 股×3） 4.1 选举李庆毅先生为公司第八届监 事会监事 √ 表决票数： 票 4.2 选举肖华先生为公司第八届监事 会监事 √ 表决票数： 票 4.3 选举桂王来先生为公司第八届监 事会监事 √ 表决票数： 票 如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 是□ 否□ 注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。 2、提案2-4实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每 一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董 事6名，独立董事3名，监事3名,实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中 使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该 票作废。 3、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。 4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 2017年 月 日 中财网
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