[监事会]中远海能:2017年第二次监事会会议决议公告
股票简称：中远海能 股票代码：600026 公告编号：临2017-013 中远海运能源运输股份有限公司 二〇一七年第二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”） 二〇一七年第二次监事会会议通知和材料于2017年3月17日以电子邮件/专人送 达形式发出，会议于2017年3月28日以现场表决方式召开。本公司所有四名监事 参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司二〇一六年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：在报告期内，公司董事、高级管理人员能尽职尽责，认真执行 股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规 和《公司章程》或损害公司利益的行为；公司财务情况良好，财务管理制度规范， 公司治理结构、内控制度和内部管理逐步完善，保证了生产经营的正常开展和公 司的稳定发展；公司关联交易符合公平、公开、公正原则，交易价格遵循市场价 格原则，未损害股东的权益或造成公司资产流失；公司大规模投资项目的决策， 符合国家有关法定的审核程序，有利于保护股东的利益和促进公司的发展；公司 于报告期内实施了重大资产重组，其程序符合国家有关法定程序，重组符合公司 投资者特别是公众投资者的根本利益。公司对募集资金进行了专户存放和专项使 用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集 资金的情形。对于公司募集的公司债，公司按时按照发行条款足额支付计息年度 利息。 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、审议并通过《关于公司2016年A股年度报告及摘要、H股2016年度业 绩公告的议案》 所有与会监事对公司的2016年度报告发表如下意见： （1）公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； （2）公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和 香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公 司当年度的经营管理和财务状况等事项； （3）参与公司2016年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议并通过《关于公司2016年度决算报告的议案》 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。 四、审议并通过《关于公司二〇一六年度利润分配的预案》 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。 五、审议并通过《关于公司二〇一六年度社会责任报告的议案》 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。 六、审议并通过《关于公司二〇一六年度内部控制自我评价报告的议案》 监事会认为，公司在报告期内，建立了较为完善的内部控制制度，各项决策 程序合法。公司能严格执行国家的法律、法规，按上市公司的规范程序运作。公 司对内部控制工作的自我评价，符合公司内控制度不断完善的实际情况。 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。 七、审议并通过《关于公司2017年度风险管理报告的议案》 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。 八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》 本公司监事会同意公司本次根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会 计处理规定》（财会[2016]22号），对公司会计政策做相应变更，监事会对公司会 计政策变更的事项发表审核意见如下： 根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》变更公司相关 会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东 的利益。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司按 照财政部新颁布相关会计准则执行。 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。 九、审议并通过《关于2017年4月份境外子公司向金融机构融资及公司为 其提供担保的议案》 表决情况：4票赞成，0 票反对，0 票弃权。 十、审议并通过《关于公司2017下半年至2018年上半年新增担保额度的议 案》 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中远海运能源运输股份有限公司 监事会 二〇一七年三月二十八日 中财网
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